邻国电信诈骗猖獗，非法SIM卡竟都是柬埔寨、缅甸公民登记
警方表示，非法使用的手机 SIM 卡和代理银行账户是日益复杂的电信诈骗和网络赌博业务的重要组成部分。
今年年初在曼谷和清迈对两家非法 SIM 卡主要分销商进行的打击就说明了这一联系，这揭示了臭名昭著的“电信诈骗”骗局背后的广泛而复杂的网络。
在特别调查部（DSI）下属的网络犯罪调查中心领导的打击行动中，查获了 10,000 多张非法 SIM 卡，其中约 8,500 张是使用缅甸和柬埔寨公民的身份证进行登记。
经过进一步调查，发现由 Dtac 和 AIS 发行的 SIM 卡与多个银行账户相关联，这些账户用于接收诈骗受害者发送的资金。
当局表示，这些账户通常被调查人员称为 ban chee mah（“马账户”）。
骗局不可或缺
警方表示，非法 SIM 卡在电信诈骗中扮演着非常重要的角色，因为它们能帮助欺诈者隐藏自己的身份。
诈骗者使用以他人名义注册的 SIM 卡给受害者打电话并引诱他们汇款。一旦受害者上钩，骗子就会指示他们将钱电汇到一个“马账户”，资金将从该账户汇出海外以逃避执法机构。
由于手机现在已成为日常生活不可或缺的一部分，当局认为必须采取措施确保我们的数字信息在设备丢失或被盗时不会被滥用。
DSI 总干事 Trairit Temahiwong 表示，更多的人应该在他们的手机银行软件上激活两步身份验证设置，以防止他们的个人信息被犯罪网络滥用。
关于在曼谷和清迈查获的 SIM 卡，Trairit 博士说，中央法医科学研究所 (CIFS) 正在进行更多检查，以确定是否有更多卡与欺诈账户相关联。
Trairit 博士说：“一旦信息曝光，将与全国的商业银行进行核实，并立即暂停账户。” “这将防止受害者的钱被转移到离岸账户。”
CIFS 网络调查部门负责人 Chalermchonm Ounhase-ree 表示，该研究所将确定电话号码是否可以追溯到主要犯罪数据库中列出的任何呼叫中心团伙或在线赌博网站。
限制“未强制执行”
泰国法律禁止个人拥有超过五张 SIM 卡，但已提供正式有效解释并经有关当局批准的法人除外。
“但在现实生活中，SIM 卡所有权的限制并没有强制执行，” Trairit 博士指出，他认为缺乏强制执行使得电信诈骗发展成为今天的样子。
“如今，电信诈骗更加复杂，也更难被发现。”
众所周知，一些犯罪分子伪装成代表泰国皇家警察、毒品管制局办公室、税务局甚至 DSI 的国家官员。他们会编造故事来欺骗受害者，某些毒品资金以某种方式转移到他们的账户中，而他们将不得不支付费用才能将资金移除或面临法律诉讼的风险。
通常，诈骗者在伪装成国家官员的同时，也会要求受害者透露他们的国民身份证和银行帐号。诈骗者的话术可能会有所区别，但最终目的都是骗受害者的钱。
Pol Lt Col Chalermchonm 说，受害者完成汇款后，诈骗者迅速将资金转移到中国内地或者台湾、柬埔寨和缅甸的海外账户，每年造成的损失高达数十亿泰铢。
他承认，一旦这笔钱离开泰国，就很难再去追了。
网络调查主任补充说，诈骗者已经找到了掩盖他们来电显示的方法——例如，他们使用一个软件，每当他们拨打电话时，他受害者手机的屏幕上显示一个实际政府机构的号码。
自去年以来，泰国驻金边大使馆收到了约 1,500 名被柬埔寨电诈团伙骗去非法工作的泰国人寻求帮助的信息。
到目前为止，已有1200人获救并返回泰国。他们大多是在疫情导致经济低迷的情况下面临找工作压力的年轻人。
据受害者称，他们在社交媒体上看到了承诺高薪的招聘广告。
申请职位后，他们被安排非法越境进入柬埔寨，并被带到他们的工作场所，许多人被任命为网页管理员和电话接线员，他们打电话给泰国的人，目的是欺骗他们将钱汇入该团伙的银行账户。一些人还努力说服人们加入网络赌博活动。
路过 牛逼牛逼牛逼牛逼 诈骗公司现在生意都做到国外去了嘛 嗯 ， 世界盘 这标题。。。。。。 sb，都不抓的 牛逼
页:
[1]
2