柬单网官方 发表于 2022-3-12 08:37:08

柬埔寨将严打“洗黑钱”





【柬单网综合报道】据高棉时报消息，3月11日，副总理兼财经部长翁本莫尼洛主持会议，商讨具体方法，确保满足所有条件，以将柬埔寨从洗钱灰名单中移除。

上周早些时候，武装部队事务小组委员会主席Keut Rith审查并讨论了负责IO-6与金融情报相关的第一个工作组的工作进展。

第二个工作组负责IO-11，负责处理为大规模杀伤性武器扩散提供资金的金融制裁，第三个工作组负责IO-7和IO-8，负责调查、起诉洗钱犯罪。

据了解，尽管已修法严打洗钱犯罪，但是柬埔寨仍被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱灰名单。

FATF在最新报告中，对柬埔寨政府在打击洗钱工作进展中表示严重关切。

报告指出，尽管柬埔寨于2020年修改《反洗钱和恐怖融资法》，提出反洗钱行动计划，但柬埔寨当局未能完成此项行动计划。

FATF强烈敦促柬埔寨在2022年6月之前在反洗钱方面取得重大进展，否则将考虑下一步措施，其中可能包括呼吁其成员并敦促所有司法管辖区，对与柬埔寨的商业和交易加强调查。

2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。


来源：高棉时报

柬凉凉 发表于 2022-3-12 08:44:40

如果没点行动，柬埔寨估计自己把自己搞死了，媒体可不好骗，园区保护伞二个大佬都被挖出来了

桂林阳朔的 发表于 2022-3-12 08:41:19

开始表面工作

我的名字叫做恨 发表于 2022-3-12 11:35:11

笑死，你拿什么严打，自己国家多少人口都不知道:D

唱跳Rap打篮球 发表于 2022-3-12 09:10:04

听这很牛逼，实则笑嘻嘻

stwg 发表于 2022-3-12 19:45:51

我信你个鬼：都打了精渣喝西北风了

Hogan.Y 发表于 2022-3-12 18:16:39

病入膏肓

老黑说事 发表于 2022-3-12 11:47:57

柬埔寨没有外汇管制，何谈打击洗黑钱？

荒原的风 发表于 2022-3-12 09:27:58

吹牛的时候不准笑

光华国际 发表于 2022-3-13 10:02:44

柬埔寨的法律法规很健全，唯一的遗憾就是小费说话

MEETING 发表于 2022-3-12 10:56:28

柬埔寨法律不健全

chet 发表于 2022-3-12 08:56:21

呵呵

大美丽 发表于 2022-3-12 08:58:23

厉害

天降玄彬 发表于 2022-3-12 09:01:36

嗯

你的肌肤 发表于 2022-3-12 09:07:16

黑钱是啥意思被染黑了在洗还能花么？

邱少成 发表于 2022-3-12 09:29:32

哈哈哈哈哈哈哈哈
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