新加坡30亿洗钱案被告王水明，涉提交伪造文件或虚假声明，加控11罪
<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.58cammp.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010502" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010502"><!-- 付费贴--> <div class="preview_article "> <!----> <div align="center"><div style="text-align: center;"><img src="https://yun.58cammp.com/forum/202402/04/134537fa95zl4pplgi2hpi.jpg" /></div></div><p><br /><br />王水明1月31日被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。<br /><br />涉嫌提交11份伪造的公司财务报表给大华继显，30亿元洗钱案被告之一王水明被加控11项罪名；另一名被告苏文强继1月29日被加控七项罪名后再面对多两项控状，指他在申请工作准证时做出虚假声明等。<br /><br />王水明（43岁）原本面对一项伪造文件控状，以及四项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的罪名，指他的银行户头有约242万元赃款，全部或部分是在中国非法放贷所得。<br /><br />他1月31日被加控11项伪造文件的罪名，面对的控状增至16项，是这洗钱案被控10人中最多的。<br /><br />控状显示，他涉嫌在2022年6月28日，提交两家公司2017至2021财年的伪造财务报表给大华继显，这两家公司为厦门市立康行商贸有限公司和厦门烨天商贸有限公司。<br /><br />另外，王水明也被指提交厦门明信担保有限公司2015财年的伪造财报给大华继显。<br /><br />另一名被告苏文强（32岁）因涉嫌使用菲律宾非法线上赌博获得的47万多元，购买奢侈品、茅台、威士忌，以及支付优质洋房和公寓房租，还意图以伪造的结婚证书向人力部申请直系亲属证，星期一（29日）被加控七项罪名。<br /><br />他31日再被加控两项抵触外来人力法令的控状，指他涉嫌在2022年2月28日前后申请就业准证时，谎报受聘为Fleur Business Service私人有限公司的销售总监。<br /><br />另外，苏文强也涉嫌在2022年2月与一名叫“文文”的人串谋，指示“文文”在为妻子苏艳萍申请工作准证时做虚假声明，谎报妻子将受聘为Ju You Family Office私人有限公司的董事。<br /><br />加上原本面对的两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，苏文强目前共面对11项控状。<br /><br />两人的案件展期至2月1日进行审前会议。<br /><br />30亿元洗钱案被控10人中，除了王水明和苏文强外，苏宝林1月19日也被加控八项控状，包括利用赃款购买房地产及向国内税务局谎报盈利等。<br /><br />抵触雇用外来人力法令者若罪名成立，可被判罚款不超过2万元，坐牢不超过两年，或两者兼施；伪造文件者若罪成将面对最长四年监禁，或罚款，或两者兼施。（部分人名译音）</p><p><br />来源：联合早报</p> <!----></div> 好 挂靠别人公司就就行了，非要自己搞注册公司，这下栽了 夜路走多 终究还是会出事歹路不可行！完犊子了 ok 讲价钱 所以要判刑多久 Ok 代價慘重 完了
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