外媒：汇旺担保洗钱超100亿美元，网友：柬埔寨有汇旺确实很方便
<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.58cammp.com/static/publish/css/style.css?v=1605251010513" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=1605251010513"><!-- 付费贴--> <div class="preview_article "> <!----> <div class="empty_paragraph"> </div><div><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.58cammp.com/backend/20240711110909_13_Fqk1VlByWdwxQQwG2rBi3NcIGehM.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" width="900" height="645" data-qf-origin="backend/20240711110909_13_Fqk1VlByWdwxQQwG2rBi3NcIGehM.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" /></p></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;">汇旺集团总部大楼</span></div><div style="text-align: center;"> </div><div>记者：小米</div><div> </div><div>7月10日，区块链分析公司Elliptic发布报告表示，柬埔寨汇旺担保涉嫌洗钱和其他犯罪活动。自2021年成立以来，汇旺及其商家的加密钱包已接收至少110亿美元，主要使用USDT（泰达币）进行交易。</div><div><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.58cammp.com/backend/20240711114415_1_FnHCLSZdn95StUPq_kzoWXfLWMD7.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" alt="" width="1000" height="450" data-qf-thumb="https://pic.app.58cammp.com/backend/20240711114415_1_FnHCLSZdn95StUPq_kzoWXfLWMD7.png?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-origin="backend/20240711114415_1_FnHCLSZdn95StUPq_kzoWXfLWMD7.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-thumb-origin="backend/20240711114415_1_FnHCLSZdn95StUPq_kzoWXfLWMD7.png?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" /></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 15px;">Elliptic汇总汇旺担保自2021年的交易数据</span></p></div><div> </div><div>报告说，汇旺担保是汇旺集团的一个分支机构，该集团运营使用汇旺支付，与东南亚的保险、航空和房地产行业有联系。</div><div> </div><div>区块链分析公司Elliptic已识别并标记数百个由汇旺控制的加密货币地址，帮助阻止进一步的洗钱活动。</div><div><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.58cammp.com/backend/20240711110746_13_Fn_meKLgUlsGCx5_7GtLwfhdrdKY.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" width="2880" height="4938" data-qf-origin="backend/20240711110746_13_Fn_meKLgUlsGCx5_7GtLwfhdrdKY.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" /></p></div><div> </div><div>Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：“我不确定汇旺担保最初成立时是否有这种想法（洗钱），但现在无疑已经成为电诈帮凶。”</div><div> </div><div>此前，泰达币公开表态，愿意配合FBI冻结 USDT。消息传出后，柬埔寨部分从事电诈等涉灰行业的盘总们高度紧张，紧急转移资金，防止被风控、冻结。</div><div> </div><div>此外，飞机群的网友爆料，有大佬级的盘总甚至连夜转移1000万美金。此事是否属实，尚无法确认，有人认为并非空穴来风，也有人认为无需太在意。</div><div> </div><div><img id="aimg_2675548" class="zoom" src="https://yun.58cammp.com/forum/202407/11/113653mtpdkgo889rt9ztg.jpg" width="1671" /></div><div> </div><div class="empty_paragraph"> </div><div>一名汇旺用户陈先生（化名）表示，支持汇旺，从我做起。自己汇旺账号每个月的流水近百万美元，不管传闻有多离谱，都会始终支持汇旺，也相信汇旺会有应对措施。</div><div> </div><div><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.58cammp.com/backend/20240711110522_13_Fgl-2Z18WVTaeV-Xii2SN2_NQIX2.jpg?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" width="1290" height="1083" data-qf-origin="backend/20240711110522_13_Fgl-2Z18WVTaeV-Xii2SN2_NQIX2.jpg?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-thumb="https://pic.app.58cammp.com/backend/20240711110522_13_Fgl-2Z18WVTaeV-Xii2SN2_NQIX2.jpg?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-thumb-origin="backend/20240711110522_13_Fgl-2Z18WVTaeV-Xii2SN2_NQIX2.jpg?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" /></p></div><div> </div><div>他说，别的不谈，就说往生的人，如果家属去银行取钱，银行会要求提供各种材料，手续相当繁琐，甚至需要律师、法院证明，费时费力，而且还不一定能取出来。汇旺就不一样，几分钟就能将钱取出来。</div><div> </div><div>另一名用户张女士也说，现在传闻满天飞，不过，她认为汇旺的实力有目共睹，汇旺该用还是会用。至于以后如何，先让子弹飞一会，看看再说。</div><div> </div><div>也有网友表示，汇旺做什么大家都心知肚明，但在柬埔寨做生意，无论是正规行业还是灰产，又都离不开汇旺也是事实。</div><div> </div><div>据汇旺担保网站的免责声明显示，汇旺担保不参与也不了解客户的具体业务。作为担保人，我们只对一方收到货物和另一方收到钱负责。</div><div class="empty_paragraph"> </div><div><p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.58cammp.com/forum/20240711112214front1_0_45163_FvukBAoOPQrhgJ5s8Ndtw86ViWh2.jpg?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" alt="" width="1179" height="2024" data-qf-origin="forum/20240711112214front1_0_45163_FvukBAoOPQrhgJ5s8Ndtw86ViWh2.jpg?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-thumb="https://pic.app.58cammp.com/forum/20240711112214front1_0_45163_FvukBAoOPQrhgJ5s8Ndtw86ViWh2.jpg?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-thumb-origin="forum/20240711112214front1_0_45163_FvukBAoOPQrhgJ5s8Ndtw86ViWh2.jpg?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" /></p><p class="" style="min-height: 25px; text-align: center;"><span style="font-size: 15px;">汇旺担保平台的介绍</span></p></div><div> </div><div>今年1月，联合国毒品和犯罪问题办公室曾表示，USDT作为一种洗钱工具非常受欢迎。</div><div> </div><div>截至7月11日上午10点，汇旺集团尚未对此事发表评论。</div> <!----></div> 来，有多少不用汇旺的，给我的评论点个赞我相信不超过10个:P
只要柬埔寨说没事儿 那就是没事儿 其他国家就别操心了。
1扯那些都没用，干就完了。走自己的路，让别人笑去吧
柬单网报道的很有意思，又不敢大批特批，还得找几个网友来正面赞许下。当然也不能说是正面评论，因为确实是个事实。
举个例子，你现在去很多中餐厅，你会发现，一般就只有两个付款码，一个是ABA 一个就是汇旺。你就说汇旺多牛b吧？
西方媒体前段时间揭露太子集团，人家法务部全盘否认，后来也没消息了 这次汇旺 应该过两天就没事了 大家不用慌
哎呀。这点事儿 还值得说？来点更刺激的
关键点在于，不管怎么报道，怎么揭露，该用的还是要用 根本没有其他替代方案 简单网不想混了。惹的太子搞你 每年都是这样，这样的消息没啥影响力度了！往年蹭热度的消息出来，还能收一些汇旺的钱赚些差价，现在呢，该干嘛干嘛 听说汇旺要开交易所了。接入KYT反洗钱系统，对我们正经做生意的人就友好了，纯白U:lol 看看再说 我问一下，像汇旺这种，是不是在菲律宾 缅甸都有？ 每个国家都有？
看了下账户，我的49美金还在，等攒够100美金，我就过去取出来
大家觉得怎么样呢