涉案超过38亿！在柬埔寨搭建网赌平台，中国“盘总”被判两年半
<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.58cammp.com/static/publish/css/style.css?v=20240712" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=20240712"><!-- 付费贴--> <div class="preview_article "> <!----> <section><section class="empty_paragraph" style="text-align: center; margin-bottom: 8px;"></section><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;">犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台，招募百余人规模化运作，赚取赌资38亿余元，落网前全部后台数据灭失，检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据，准确认定违法所得并予以追缴。</span></span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;">近日，经山东省日照市东港区检察院提起公诉，涉案的28名被告人已全部获判。</span></span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></span></p><p style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" src="https://pic.app.58cammp.com/Fu1JYV2o6j9vVxMmEoo7u2ca1mBk" /></p><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px; color: #888888;">示意图，图源网络</span></p><p style="text-align: center;"> </p><p><span style="background-color: #d92142; color: #ffffff;"><strong><span style="background-color: #d92142; letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">“包赢不输”背后的赌博套路</span></strong></span></p><p> </p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">2014年初，刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业，共同出资200万元准备“大干一场”。</span></p><p> </p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;">刘某先后到<span style="letter-spacing: 2px; font-size: 12pt; font-family: 微软雅黑; color: #d92142;"><strong>马来西亚、柬埔寨</strong></span>租赁场地，搭建赌博游戏平台，并安排推广团队在色情网站、QQ群组等进行推广，以“内幕消息，包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注。同时，刘某在网站后台操纵赔率，通过让赌客“小赚一笔”或推出充值返现、会员彩金、生日专享等活动诱导赌客加大投入资金，并设置提现门槛，要求赌客达到一定赌资流水才能提现，以延长赌客赌博时间。</span></span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="letter-spacing: 0.578px; text-align: center; text-wrap: wrap;" src="https://pic.app.58cammp.com/FpC1jOZ1q2F9wfqE5QVamIhhw8Y_" /></span></span></p><p style="text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;"><span style="color: #888888; font-size: 14px; letter-spacing: 0.578px; text-align: center; text-wrap: wrap;">示意图，图源网络</span></span></span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">2016年底至2021年5月，刘某等人将赌博平台搬迁至</span><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; color: #d92142;"><strong>菲律宾</strong></span><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">，租用牌照先后搭建了13个网赌平台，并采取公司化运作模式，内设多个职能部门，招揽亲友担任管理层，招募百余名工作人员负责日常维护工作。</span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"> </span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">截至案发，刘某等人的赌博平台上可查参赌人数已近百万人。但刘某等人为躲避国内侦查，购买了大量银行卡进行赌资收取和转移，并通过第三方支付平台、地下钱庄等方式转移违法所得。</span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"> </span></p><p><strong><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; background-color: #d92142; color: #ffffff;">引导侦查为犯罪集团“画像”</span></strong></p><p> </p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">2023年5月，依托侦查监督与协作配合机制，东港区检察院成立专办组，依法介入该案。</span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"> </span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">“犯罪嫌疑人所搭建的赌博网站在案发前均已关闭，后台数据全部灭失；为该案搭建赌博网站的技术公司都在境外，取证难度很大。并且涉案人员均使用代号，部分在逃人员尚在境外，给案件侦查带来巨大困难。”谈及办案遇到的阻碍，该案的承办检察官季艳记忆犹新。</span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"> </span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">为协力破解侦查难点，检察机关干警入驻办案点，承办检察官引导侦查人员以地下钱庄和赌场转码票据为突破口，逐步深挖证据，以刘某家族关系图梳理确认在逃人员具体身份，创建思维导图，明确集团框架；根据资金流向、资金流转时空对应、分红或计酬不同获利方式等，区分犯罪集团违法所得、个人违法所得。</span></p><p> </p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;">在铁证面前，刘某认罪认罚，并积极劝说其他犯罪嫌疑人投案自首，争取立功表现。随着涉案人员陆续到案，以刘某为首的整个犯罪集团架构和运作模式更加清晰明确。但在没有任何赌博网站后台数据的情况下，赌资数额和违法所得的具体认定仍是摆在办案人员面前的障碍。</span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"> </span></p><p style="margin-bottom: 0px; letter-spacing: 0.578px; text-wrap: wrap;"><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" style="letter-spacing: 0.578px; text-align: center;" src="https://pic.app.58cammp.com/FgJDuJayXMzL4VK9e4YrEqsTxXVF" /></span></p><p style="margin-bottom: 0px; letter-spacing: 0.578px; text-wrap: wrap; text-align: center;"><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="color: #888888; font-size: 14px; letter-spacing: 0.578px;">示意图，图源网络</span></span></p><p> </p><p><strong><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; background-color: #d92142; color: #ffffff;">破解涉案金额认定难题</span></strong></p><p><strong><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; background-color: #d92142; color: #ffffff;"> </span></strong></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;">经与侦查人员共同研究，承办检察官从一万余页的证据材料中，梳理出130万笔异常流水，进而确定了涉案的750张一类卡（即全功能账户，没有交易限额，可以满足跨境汇款、大额资金流转的需求）。随后，承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透，逐笔分析上述银行卡的流水，并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点，倒查资金结算路径，排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水，明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则。</span></span></p><p> </p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;"> </span></span></p><p><span style="letter-spacing: 2px; font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt;"><span style="font-family: 微软雅黑;">结合审计部门出具的报告，检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额召开联席会议，理清每笔交易去向、资金性质后，最终结合证据依法认定<strong><span style="letter-spacing: 2px; font-size: 12pt; font-family: 微软雅黑; color: #d92142;">涉案赌资金额38亿余元</span></strong>。其中，主犯刘某非法获利1.6亿余元。经过释法说理，刘某退缴全部违法所得，28名犯罪嫌疑人均认罪认罚。</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; letter-spacing: 2px;">经审查，刘某等人利用网络开设赌场、情节严重，妨害了社会管理秩序，涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪。2023年7月，东港区检察院对刘某等28名犯罪嫌疑人依法提起公诉。</span></p><p><span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; letter-spacing: 2px;">近日，东港区法院审理后作出判决，<span style="font-family: 微软雅黑; font-size: 12pt; letter-spacing: 2px; color: #d92142;"><strong>以开设赌场罪判处主犯刘某有期徒刑二年六个月，并处罚金420万元</strong></span>；以开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处其他27名被告人有期徒刑以上刑罚，各并处罚金3000元至150万元不等。该判决现已生效。</span></p><p> </p></section><section style="letter-spacing: 0.578px; white-space: normal;"><section><section><section><section><p style="margin-bottom: 1px; color: #545454; font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Arial, sans-serif; font-size: 15px; letter-spacing: 1px; background-color: #ffffff; outline: 0px; overflow-wrap: break-word !important; text-align: left;"><span style="letter-spacing: 2px;"><span style="color: #000000;">来源：江苏检察网</span></span></p></section></section></section></section></section><p class="empty_paragraph" style="display: none;"> </p> <!----></div> 2年半？？？wocao，这不是鼓励犯罪吗 胆肥+敢拼！才2年半…..呃….这操作合适吗？ 两年半，这是哪个国家的法律，垃圾 有點悲催
這些詐騙 有的把人家騙的家破人亡
但只是當作經濟犯罪 沒有衡量到他的犯罪影響和中長程的受害面
出車禍裝死一個人 毀的是家庭 但即便是過失致死 刑期都比有預謀有劇本的網路詐騙還重
合理嗎 ？ 严判重罚 缺少证据，证据链不完整，只能以开设赌场罪或是赌博罪公诉，这两个罪名刑罚是很低的，最重要的是案发地是马来西亚和柬埔寨，取证难度更大！:L 挠痒痒 数据灭失还有证据
白忙活一场 重在罚款，刑事责任一般 太轻了吧？金额这么大 判个毛线、杀了个狗杂种 哎，只能心里默默的思考 两年半？太少了吧 加大力度，惩处这些搞诈骗的 才二年半….