超300公斤黄金流入柬埔寨？台湾破获诈骗洗钱案
<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.58cammp.com/static/publish/css/style.css?v=20240712" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=20240712"><!-- 付费贴--> <div class="preview_article "> <!----> <p>台湾警方近日破获一起结合虚拟货币诈骗与跨境洗钱走私的大案。犯罪集团通过假投资平台诈骗民众现金或虚拟币，再换成黄金，以“门挡”（挡门器）名义夹带空运到柬埔寨，估计至少已有300公斤黄金被运给柬埔寨诈骗团伙。</p><p><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" src="https://pic.app.58cammp.com/FswZ84KowF02yLW0RdZAI8GOAaUm" /></p><p>据台湾警方调查，该团伙从2023年7月开始，每月以空运方式寄出约30公斤黄金，目前累计总量可能超过300公斤，全数流入柬埔寨。</p><p>6月9日，警方拦截该团伙准备寄往柬埔寨与越南的两个包裹，发现其中藏有铅合金伪装的黄金。</p><p>次日，专案小组搜索李姓嫌疑人住处，当场查扣尚未包装完成的12条金条（每条约1公斤）；另在另一名陈姓嫌疑人处查获4个铅块门挡，经切割后发现藏有12块金条。至此，警方共计查扣24公斤黄金。</p><p>据悉，此案共169人受害，涉案金额约新台币6亿元（约合2000万美元）。</p><section style="text-align: center;"><img class="rich_pages wxw-img js_insertlocalimg" src="https://pic.app.58cammp.com/FsHl7YJOpoya8edGA7p8IkYvRXMU" /></section><p>警方指出，这个诈骗与洗钱团伙具有高度组织性，结合虚拟币、黄金与物流通道，已形成一条完整洗钱链条。黄金最终流入柬埔寨诈骗园区或黑市。</p><p>目前，警方已将两名嫌犯移送台北地检署依法侦办，最高恐面临10年有期徒刑及新台币1亿元罚金。</p><section style="margin: 24px 0px 8px;"><span style="color: #888888; font-size: 17px;"><strong>© 来源：《西港日记》公众号 作者：豆豆</strong></span></section><p style="display: none;"> </p> <!----></div> 通道隐秘
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