中国热点 发表于 2025-7-2 16:09:52

8月1日起，现金买黄金钻石超10万元需上报

<!----><style type="text/css">html{font-size:375%}</style><link href="https://pic.app.58cammp.com/static/publish/css/style.css?v=20240712" rel="stylesheet" position="1" data-qf-origin="/static/publish/css/style.css?v=20240712"><!--    付费贴-->    <div class="preview_article ">            <!---->    <p class="qf_image big noneditable" contenteditable="false"><img src="https://pic.app.58cammp.com/backend/20250702170939_17_FuzqOgojQm36eBXGT0qNRiZZPpH3.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" alt="" width="690" height="475" data-qf-thumb="https://pic.app.58cammp.com/backend/20250702170939_17_FuzqOgojQm36eBXGT0qNRiZZPpH3.png?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-origin="backend/20250702170939_17_FuzqOgojQm36eBXGT0qNRiZZPpH3.png?watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" data-qf-thumb-origin="backend/20250702170939_17_FuzqOgojQm36eBXGT0qNRiZZPpH3.png?imageView2/2/w/1080|watermark/1/image/aHR0cHM6Ly9waWMuYXBwLjU4Y2FtbXAuY29tL2FkbWluX0Z1cUVMWGRZWVNZUEE2WnBub01EdTFXTi1CYW0ucG5n/dissolve/90/gravity/SouthEast" /></p><p class="" style="text-align: left;">注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。</p><p>&ldquo;从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。&rdquo;&ldquo;客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。&rdquo;近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。</p><p>贵金属交易存在交易金额大、现金交易比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。</p><p>来源：极目新闻</p>    <!----></div>            

青松（柬埔寨） 发表于 2025-7-2 22:08:33

哈哈哈！

柬巴基印度印尼 发表于 2025-7-3 09:56:56

呵呵呵呵呵呵呵

humble 发表于 2025-7-3 19:31:54

有錢人自然有方法
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