近日,美国《纽约时报》刊文称,中国投资商到柬埔寨投资活跃,将把中国的黑钱带到柬埔寨。昨(16)日,柬埔寨政府否认该报道。 >>>事件<<< 《纽约时报》在1月9日刊登新闻称,柬埔寨国家的经济通过中国投资商的投资而快速增长,柬埔寨为中国投资商提供大量劳工与利益,金边市更是中国投资商投资房地产的黄金地。该报道表示,柬埔寨是高度美元化的国家,因此,为中国投资商创造洗钱的机会。 对此,柬埔寨总理府发言人帕西潘回应称,到柬埔寨投资的中国投资商都获得了中国政府的鼓励与支持。中国投资商带到柬埔寨的投资资金是经过中国政府严格把关的。 他还说,“九成以上到柬埔寨投资的中国投资商资金都是获得中国政府批准的,中国政府在严格把关、反腐败和洗黑钱。因此,我们认为进入柬埔寨的资金不是黑钱。”
此外,柬埔寨反贪机构主席翁仁典也表示,该机构与中国反贪局密切合作,对中国投资商汇入柬埔寨的款额进行调查,并尚未发现洗黑钱的现象发生。 柬相关官员曾坦言,柬埔寨在打击洗钱方面存在漏洞、缺乏政策和行动计划,尤其是对博彩和房地产的监察,将会加大对博彩和房地产的监察。 >>>相关话题<<< 值得一提的是,柬埔寨将于2018年10月接受亚太洗钱防制组织(APG)评鉴,若届时评鉴结果不佳而被加入灰名单,所有进出柬埔寨的交易款项均可能被国外银行严格监查,影响国外通汇银行与柬埔寨银行业往来的意愿,银行、建筑和房地产等将受到影响。 亚太洗钱防制组织根据一个国家洗钱的严重程度,把所有国家分列在三种名单上。 一般严重的会被列入白名单,比较严重的会被列入绿名单,最严重的会被列入黑名单。柬埔寨目前在绿名单上,反贪局已于2017年10月开始严打洗钱活动。
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