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标题: 中国警方破获重大地下钱庄案，涉案金额高达20亿元 [打印本页]
作者: 中国热点 时间: 2019-1-10 23:52
标题: 中国警方破获重大地下钱庄案，涉案金额高达20亿元
地下钱庄是一种特殊的非法金融组织，它对金融市场及实体经济的影响与冲击十分巨大，也是不法分子犯罪活动的“帮凶”和贪腐资金的“洗白工具”。
近日，在自治区公安厅经侦总队的组织指导下，钦州市公安机关经过缜密侦查，成功破获一起重大地下钱庄案，涉案金额高达20亿元。
2018年4月份，中国银行反洗中心向钦州市公安局反馈一条信息，说他们在对广西某贸易有限公司进行核查时，发现这个客户账户存在交易可疑，怀疑这个客户利用开设“空壳公司”，从事非法经营地下钱庄活动。