中国将重惩地下钱庄偷转移资金的行为 - 柬埔寨柬单网

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根据从本月初开始实施的最新司法解释，地下钱庄进行大额外汇交易将构成非法经营罪，有可能被判入狱超过5年。在此之前，违法者仅仅会被罚款。

最高人民法院和最高人民检察院联合发布该司法解释。根据解释，非法从事资金支付结算业务或非法买卖外汇的经营数额在500万元以上的或违法所得数额在10万元以上的，应当认定为非法经营行为“情节严重”，以非法经营罪定罪处罚。

监管机构将不仅监管资金从地下钱庄流向海外，还将对资金跨国(境)兑汇行为进行打击。

跨国(境)兑付型地下钱庄是指，不法分子拥有境内和境外银行账户，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动。中国境内客户把资金打入地下钱庄在中国的账户，后者将等值外汇打入客户在境外的账户。境外客户也可如法炮制。

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最高法和最高检表示，近年来，从事非法资金支付结算业务、非法买卖外汇等涉地下钱庄犯罪活动日益猖獗。

以往，不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。如今，多数地下钱庄的主要业务是资金跨国(境)兑付，导致巨额资本外流，社会危害性巨大，属重点打击对象。

过去几年中，随着一些个人和企业寻找海外更好投资机会，中国政府加大阻止资本外流的努力。这些举措包括，禁止国内加密货币交易、个人购汇实施更严格的披露要求、加大对企业投资海外的限制等。随着将资金转移出国渠道日益变窄，许多人转向地下钱庄。

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