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标题: 柬埔寨被列入洗钱国家灰名单 [打印本页]
作者: 柬单网资讯    时间: 2019-2-26 22:09
标题: 柬埔寨被列入洗钱国家灰名单
近日，国际反洗钱金融行动特别工作组（简称FATF）将柬埔寨列入洗钱国家灰色名单之中。

国际反洗钱金融行动特别工作组是在上周五将柬埔寨列入其灰名单的。其报告显示柬埔寨司法系统腐败程度高，而且缺乏调查金融犯罪的意愿。

列入名单将减少进出柬埔寨的国际金融、投资和贸易流量。

此举是在FATF关于该国2017年打击洗钱和恐怖主义融资政策的“相互评估报告”之后提出的。该报告载有几项令人沮丧的调查结果和意见，其中包括没有在柬埔寨起诉任何洗钱案件。

FATF在报告中称，柬埔寨的司法系统存在“高度腐败”，并补充道：“柬埔寨在调查洗钱和恐怖主义融资方面最少使用金融情报。”

报告还显示，柬埔寨金融情报部门（CAFIU）没有监督该国蓬勃发展的赌场和房地产部门，这些部门长期被联合国毒品和犯罪问题办公室认定为高度暴露于有组织犯罪集团的洗钱活动。

柬埔寨国家银行（NBC）总干事谢塞里没有立即回复置评请求。

湄公河战略合作伙伴的执行合伙人斯蒂芬希金斯表示，国家银行必须集中精力实施必要的改革，以使该国脱离名单。

“这不是任何人都想要的名单，”他说。

“这显然是对柬埔寨的一个主要负面影响，并且在某些方面比失去一切武器（EBA）特权的威胁更糟糕。

“这里的大多数银行实际上都有相当强的反洗钱和制裁控制，主要是因为这里的大多数银行都是执行此类控制的大型地区银行的一部分。

“对娱乐场和房地产行业的控制更成问题，国家银行非常有能力，我相信他们会认识到有必要采取一些强有力的行动来摆脱FATF的灰名单。”

希金斯先生补充说，许多需要做的事情 – 尤其是赌场，房地产行业和执法部门 – 都不在国家银行的控制范围内，需要政府的大力支持。

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