中国警方破获大型跨国网络赌博案，犯罪团伙藏匿在西港！ - 柬埔寨柬单网

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据悉，这是一起跨省、跨境的特大网络赌博案件，专案组民警辗转26个省市区，抓获涉案人员94人，逮捕54人，仅首批上网追逃人数就达到了165人之多，该案目前已冻结、扣押涉案财物、资金百万余元，追缴非法所得一百余万元。

案情重大：一村民用收粮款赌博

仨月输掉400多万

2018年1月9日，舞阳县村民于某到公安局报案称，2017年9月下旬，他通过朋友介绍在手机上下载了一款名叫“大家玩棋牌”的APP软件，通过斗地主、炸金花、百人牛牛等方式，在软件上进行现金充值赌博，到2018年1月7日，短短3个月时间就输掉了400多万元人民币。

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经民警调查得知，村民于某某的父亲在家中做收粮食的生意，于某某趁父亲不注意挪用了大笔收粮款，同时借了高息贷款，全部投到了赌博中，没想到窟窿却越来越大。事发后，逼不得已才来报案。

短短3个月的时间，于某某就输掉了如此巨额的财产，着实令办案民警吃惊不已。因案情重大，舞阳县公安局领导立即向市局、省厅汇报案情，在上级公安机关的支持下，该案被列为“1·09专案”。

以钱追人：清查上万个银行账号

境外犯罪团伙浮出

根据掌握的线索，专案组民警依托涉案的银行卡号，分析每一个涉案银行卡的流水，结果发现每个账户内的资金都被拆分开来，通过几十个账户分散出去，为调查取证，专案组民警先后调取了60多家银行的上万个银行账号，沿着资金流去追查赌资的去向，希望能“以钱追人”。

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随着调查逐渐深入，一个分工明确、层级管理严格的赌博犯罪团伙，出现在了他们眼前，地点直指柬埔寨西哈努克市。

据民警介绍，该公司位于柬埔寨的西哈努克市，通过开发赌博软件并投放到网络平台，用手机弹窗、网页广告等方式，向中国大陆开放并吸收赌客。

“大神、万豪、大家玩……”由该公司开发的这款赌博软件，在网络平台上有数十种名字，但都是换汤不换药，下载打开后内容均为斗地主、炸金花、斗牛、百人牛牛等赌博游戏。

该犯罪团伙从国内招募人员，前往柬埔寨从事赌博犯罪，形成了一个等级森严、分工明确、各司其职的犯罪集团，人数众多。

这个赌博犯罪团伙分为银商组、风口组、推广组，技术部，后勤部等部门，不仅内部组织严密、分工明确，人员反侦查意识也比较强，通过多种手段来掩饰真实身份信息、工作地点、活动规律等。

费尽周折：调查取证十分艰难

先后踏访26个省市区

这个赌博犯罪团伙的众多网站代理不停更换，资金流转速度也非常快，民警往往还没来得及细查，资金就已经流转了不知道多少个账户了。

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专案组民警表示，因为该团伙层级分工明确，下一级无权知晓上一级的相关信息。

同时为了躲避警方追查，他们自己不会在公司内留下任何痕迹。

警方在抓获一名嫌疑人后，如果此人不愿开口，他们还需要找到受害人来证实此人吸收了赌资。

还要再通过其他几名嫌疑人的言词证据，来证实此人确实从事了违法犯罪活动，办案过程十分繁琐。

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由于涉案人员及受害人遍布全国各地，专案组民警只能马不停蹄在全国范围内奔走调查取证，抓捕嫌疑人，一年多的时间里，他们先后踏访了26个省市区。

仍在深挖：94人被抓归案，165人被网上追逃

为积极开展缉捕收网工作，舞阳县公安局已对查明的犯罪嫌疑人进行上网追逃，截止目前上网追逃的165人中，已落网84人。

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