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标题: 揭秘柬埔寨“外汇村”：用套路诈骗中国人 [打印本页]
作者: 柬单精选    时间: 2019-5-1 09:43
标题: 揭秘柬埔寨“外汇村”：用套路诈骗中国人


近期，中美贸易战的新闻一直热度不减，特别是美国制裁中兴通讯后，更是引发了全国人民对核心技术受制于人的担忧。

“贸易战”和“技术制裁”虽然可怕，由于需要长期博弈、传导，老百姓的直观感受短期内尚没有太大变化。

但国内各类诈骗集团逐步“移师”国外，以专业的运作方式疯狂掠夺“手无寸铁”的老百姓的财富，则严重威胁了老百姓的安全感，其危害程度不亚于“贸易战”。今天，终结诈骗（微信ID：antifraud2）综合多方线索，揭秘位于柬埔寨的“外汇村”，力求揭开冰山一角，为实战部门办案及百姓防骗提供支撑。

　　
一、疯狂的互联网炒外汇
　　柬埔寨首都，金边。

在热带季风季候的吹拂下，这里常年炎热、蚊虫肆虐。来自中国湖北的阿强，直到在这里生活近半年后，才算基本适应这里的生活。

阿强是春节前追随自己原来公司的老板来金边的。公司两年前在武汉搞了一家黑平台，专门做互联网外汇投资，虽然才10来个人，但做得还算可以，一个业务员每年轻轻松松赚十几万。可随着多地警方开始对黑平台进行打击，阿强的老板认为在国内搞太危险，就带着一帮人去了柬埔寨。

为什么去柬埔寨？因为柬埔寨是当前中国搞外汇平台交易的圣地。那里有一个叫“小L哥”的人，是全国搞外汇平台交易的精神领袖。

精神领袖的号召力有多么强大呢？据终结诈骗（微信ID：antifraud2）的眼线爆料，前年“小L哥”带领6个人来到柬埔寨金边，开始复制以前国内搞大宗平台交易的套路，以“互联网炒外汇”的方式专门诈骗国内来的百姓。

因为这个团队善于钻研，敢于投资、勤于包装，迅速打造了一个从技术、产品到培训、服务的全链条，在国内互联网炒外汇领域树立了一个标杆，也让国内很多小公司几乎无生意可做，后来干脆投拜在其门下。

短短两年，“小L哥”身边已经聚集了一两千人，硬生生在异国他乡搞出了一个“外汇村”，年产值数亿人民币。

　　
二、互联网炒外汇
到底合不合法？

互联网炒外汇到底合不合法？当然不合法。要不然阿强他们也不会每天忍受着蚊虫叮咬、吃着难以下咽的手抓饭去讨生活。他们这个骗术正是因为利用了老百姓外汇方面知识的匮乏以及想迅速赚钱的渴望，才能年产值数亿的。

因此，想全方位了解“小L哥”成功的秘诀，有必要普及一下外汇市场的知识。目前外汇市场主要分三种。

第一种是银行间外汇市场，是指经国家外汇管理局批准的境内金融机构之间通过中国外汇交易中心进行人民币与外币之间的交易市场。这种是机构与机构之间的交易，主要是银行、央行、基金、经纪商等，自然人是无法参加的。

第二种是零售外汇市场，是指银行与个人及公司客户之间进行的外汇买卖行为及场所。也就是银行一边从客户手中买外汇，一边又将外汇卖给客户，赚取买卖的差价。这种的主导者是银行。

第三种是零售外汇保证金市场。是指投资一定的资金作为保证金，按一定杠杆倍数将保证金金额放大，通过交易来盈利。其最大的特征就是运用杠杆交易的原理。
由于前两种要么是机构之间、要么是银行和个人之间的行为，因此，那些打着各种名号的互联网炒外汇平台，从事的基本是第三种，也就是零售外汇保证金市场的业务范畴。

这种交易方式在我国曾以合法身份短暂存在过，但是2008年银监会就发布《关于银行业金融机构开办外汇保证金交易有关问题的通知》，全面叫停外汇保证金业务。2017年11月10日，中国互金协会也特别说明：通过外汇杠杆交易（含跨境）无合法设立根据。

外汇保证金交易政策变革历程：

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