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国家警察总署副总监兼中央治安局局长迪伟杰上将要求各主管部门要更密切关注洗黑钱及恐怖融资的问题，并必须采取有效手段预防和打击洗黑钱活动。
这是今年以来柬埔寨警方第二次召开研讨会，要求严打洗黑钱行动。应提的是，国家警察总署副总监兼中央治安局曾经于今年4月10日举办首届“预防和调查清洗黑钱罪行”研讨会，当时共有110名警察参加。
据了解，本次研讨会的主要目的是为了提高各相关部门警察的工作能力，更高效的预防和打击洗黑钱及恐怖融资犯罪活动。
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今年2月22日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）将柬埔寨再度列入洗钱国家灰名单中，其报告显示柬埔寨司法系统存在高度腐败，而且缺乏调查金融犯罪的意愿。
但随后政府发言人帕西潘（Phay Siphan）否认柬埔寨是洗钱的避风港，并谴责FATF的报告，认为该报告带有政治动机。
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FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。
FATF在2013年将柬埔寨放在了洗钱灰名单内，柬埔寨政府为了能脱离出灰名单，在被列入反洗钱灰名单后一个月内，修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。
2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。如今，柬埔寨再次被列入灰名单。
此后，柬埔寨国家银行（NBC）推出了打击洗钱等金融犯罪的战略：防止财产通过柬埔寨金融机构或特定非金融机构和行业（DNFBPs）进行洗钱活动；查明可疑交易背后所隐藏的洗钱的犯罪分子，贯彻落实相关法律制度的有效实施。
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值得注意的是，近段时间以来，柬埔寨发生多起携带巨额现金入关的被捕的事件。
4月26日，3名中国男子携带352万美元入境柬埔寨，在机场被逮捕。
柬埔寨检方以涉嫌违反《反洗黑钱和恐怖融资法》对3名男子进行起诉，3名男子被关押，目前警方正在调查背后的头目，352万美元暂存于柬埔寨国家银行。
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此外，5月29日下午3点多，一名中国男子携带85.5万美元现钞从香港入境柬埔寨，当局因怀疑此大额现金的来源不明将该男子逮捕。目前，该事件正在进一步调查中！
【柬单网】原创 未经授权不得转载
作者: 陈陈辰 时间: 2019-6-4 14:31
希望看到成效
作者: kmear 时间: 2019-6-4 16:06
打的干净吗
作者: 爱新觉罗，玉慧 时间: 2019-6-4 16:44
白钱怎么赚
作者: 陈东湖 时间: 2019-6-4 17:17
交友
作者: 养猫人 时间: 2019-6-4 17:24
kmear 发表于 2019-6-4 16:06
打的干净吗
虽然打不干净，但是也要尽全力的去打。
作者: 养猫人 时间: 2019-6-4 17:24
洗黑钱这个东西以前不就打击过吗？
作者: laopiao8888 时间: 2019-6-4 17:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 敢于拼搏 时间: 2019-6-4 18:09
厉害了
作者: 云中龙 时间: 2019-6-4 18:34
根本没有办法打击！中国人非常聪明！所有工厂！商店！酒店！餐厅！几乎每天都有人上门收美金，而国内就可以安全收人民币！我问你怎么打击？
作者: 15599076111 时间: 2019-6-4 18:38
全民都喜欢用现金的，要想打击黑钱很难。
作者: A德盛隆 时间: 2019-6-4 19:26
名正言顺的创收
作者: ꧁꫞柬༒中꫞꧂ 时间: 2019-6-4 19:32
人肉背钱还是好检查。怪不得行李箱的钱都不见了
作者: 金边国际资产 时间: 2019-6-4 19:45
洗个屁
作者: 乘胜追击 时间: 2019-6-4 20:24
厉害了
作者: 众从人 时间: 2019-6-4 20:31
我就想知道这些钱最后归谁？
作者: 金边小小张 时间: 2019-6-4 20:47
laopiao8888 发表于 2019-6-4 17:27
满街都是换钱的怎么打？
换钱是换钱，不是洗黑钱就行呀
作者: 金边小小张 时间: 2019-6-4 20:48
15599076111 发表于 2019-6-4 18:38
全民都喜欢用现金的，要想打击黑钱很难。
那是因为他们的网上支付还没有发展起来
作者: laopiao8888 时间: 2019-6-4 20:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 容我想想 时间: 2019-6-4 21:52
洗黑钱，柬埔寨现在还有搞这个的吗
作者: 容我想想 时间: 2019-6-4 21:52
云中龙 发表于 2019-6-4 18:34
根本没有办法打击！中国人非常聪明！所有工厂！商店！酒店！餐厅！几乎每天都有人上门收美金，而国内就可以 ...
感觉还是应该要两国联合一下才可以
作者: 容我想想 时间: 2019-6-4 21:52
꧁꫞柬༒中꫞꧂ 发表于 2019-6-4 19:32
人肉背钱还是好检查。怪不得行李箱的钱都不见了
柬埔寨这样的小偷太多了呀
作者: 寓言 时间: 2019-6-4 22:03
说的得好不如做得好
作者: 水果之家 时间: 2019-6-4 23:35
有钱能使鬼推磨鬼不鬼不重要关键钱到位
作者: 梦在金边 时间: 2019-6-5 00:36
天天向上
作者: 梦在金边 时间: 2019-6-5 00:45
天天向上
作者: emm. 时间: 2019-6-5 01:56
加油＾０＾~
作者: 天網哥哥 时间: 2019-6-5 06:03
那你們別拿小費啊！
作者: 陈志泉 时间: 2019-6-5 06:19
那352＄还是没下文啊，真的柬政府这么要名声了吗？不是这么简单吧。
作者: ☞小凡 时间: 2019-6-5 08:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhj一直在路上 时间: 2019-6-5 08:59
太多了很难管控
作者: Lhp李 时间: 2019-6-5 09:51
有本事打一下直升机运美金过来洗黑钱的汇旺
作者: 康复理疗～小懂 时间: 2019-6-5 09:52
不错 增加收入了 长期看是好事
作者: 18270000068 时间: 2019-6-5 10:14
容我想想 发表于 2019-6-4 21:52
洗黑钱，柬埔寨现在还有搞这个的吗
有 只是你知道而已
作者: 朋友会 时间: 2019-6-5 10:46
看上去我们大寨子国家级警察开会环境相当一般随意啊，硬件设施方面有很大提升空间
作者: Laity8898 时间: 2019-6-5 12:45
洗黑钱都是政府部门人员有参与的，这只是喊口号而已
作者: 洪勇 时间: 2019-6-5 13:05
反正我没有，打吧
作者: aa8809 时间: 2019-6-5 13:11
把外国人的钱都圈拢过来了，该收口了，留在在本地消化吧……
作者: 好易购中国超市 时间: 2019-6-5 14:10
赌场不就是洗黑钱最好的地方吗？是不是先把赌场关了？
作者: 寄送 时间: 2019-6-5 14:34
金边小小张 发表于 2019-6-4 20:47
换钱是换钱，不是洗黑钱就行呀
你懂个毛线
作者: 敢于拼搏 时间: 2019-6-5 14:35
厉害了
作者: 哈阿鲁得 时间: 2019-6-6 08:51
谁洗谁的钱 谁赚谁的钱…这都不好说呢
作者: asd123asd 时间: 2019-6-6 12:17
这东西不是少了就是没了
作者: 华柬房产信息 时间: 2019-6-7 05:06
喜欢~，下次有这样的好内容，记得分享哦
作者: 加油吧 时间: 2019-6-8 01:12
给我10万块我走小路给弄过来
作者: 广西吴彦祖 时间: 2019-6-11 23:27
洗黑钱的现象在大寨子挺泛滥的
作者: 广西吴彦祖 时间: 2019-6-11 23:27
容我想想 发表于 2019-6-4 21:52
感觉还是应该要两国联合一下才可以
可以两国联合起来一起打击
作者: 广西吴彦祖 时间: 2019-6-11 23:28
天網哥哥 发表于 2019-6-5 06:03
那你們別拿小費啊！
这种收小费的现象是应该杜绝了
作者: 广西吴彦祖 时间: 2019-6-11 23:28
水果之家 发表于 2019-6-4 23:35
有钱能使鬼推磨鬼不鬼不重要关键钱到位
这些地下钱庄的掉钱眼里了吧 洗钱赚黑心钱
作者: axturtle 时间: 2019-6-16 00:23
数钱数到手抽筋，心里那个欢喜啊:这次又可以分钱了
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