柬埔寨洗几百万美元黑钱，最高竟只判1年？ - 柬埔寨柬单网

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“对此他还强调，仅在今年前期当局就在金边国际机场查获了400多万美元现金，与此同时，还检测到大约1000万美元的黑钱流经银行。

因此，为提高这类犯罪案件的打击力度，本月国家警察局局长为负责这类案件的警务人员组织了多次培训课程。在这些培训课中，主要介绍了关于这类案件的一些识别方法和调查技术。

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其中还强调了洗钱的一种手段，就是进行资产的转移，其主要目的是隐瞒资金的非法来源，以帮助洗钱者逃脱司法处罚。

洗钱和恐怖融资类罪行的清查也是一个十分复杂过程，因为这类犯罪往往与其他多项犯罪行为（如网络诈骗、毒品交易、接收赃款等）错综复杂地交织起来，之后犯罪分子再利用多种手段将这批资金转换为合法货币，极容易让人混淆，因此必须首先对其展开系列调查。

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根据“反洗钱和恐怖融资法”第23条，洗钱可判处6天至1年徒刑，罚款10万至500万瑞尔（约25至1250美元），并表示目前当局正在对这类案件进行调查并进行统计。

另据柬埔寨一透明国际执行董事表示，一般而言，洗钱类罪行与其他类犯罪不同，此类犯罪情况较为复杂，因此必须寻求此类案件专家进行深度培训。

今年年初柬埔寨再被列入世界上极易洗钱的灰名单行列中。因而成立于1989年的政府金融行动特别工作组也在七国集团的倡议下，制定打击洗钱的策略。

有读者表示，洗几百万美元的黑钱，竟然最高只判一年，柬埔寨这犯罪成本也太低了，难怪不少犯罪分子会选择到柬埔寨来犯罪。如果柬埔寨诚心想打击这一类的事件，应该从重处罚。

对此，你怎么看？

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作者: 泡着脚看着表 时间: 2019-6-7 10:59
柬埔寨本就是靠着贪腐发家致富的国家！

作者: weition 时间: 2019-6-7 11:32

泡着脚看着表发表于 2019-6-7 10:59
柬埔寨本就是靠着贪腐发家致富的国家！

看来洗钱的业务以后也只能找本地当官的了，凉了，走了

作者: 乘胜追击 时间: 2019-6-7 11:57
厉害了

作者: 来瓶85年矿泉水 时间: 2019-6-7 12:17
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 奋斗的小王子 时间: 2019-6-7 12:31
柬埔寨真的是个没有节操的国家！

作者: 尹雷 时间: 2019-6-7 12:32
干洗吗？

作者: 哈哈7777 时间: 2019-6-7 13:14
洗了还能花吗？是不是还得晒

作者: 若水 时间: 2019-6-7 13:32

哈哈7777 发表于 2019-6-7 13:14
洗了还能花吗？是不是还得晒

是的，得吹干熨平

作者: 蓝色的海 时间: 2019-6-7 13:48
洗洗更健康

作者: 擎天柱 时间: 2019-6-7 14:00
歪特

这也可以吗？那自由汇兑是怎么回事？

作者: Lucky_aabb 时间: 2019-6-7 14:05
牙都笑掉了

作者: 奇异果王子 时间: 2019-6-7 15:49
不够狠呀

作者: 奇异果王子 时间: 2019-6-7 16:02

擎天柱发表于 2019-6-7 14:00
歪特这也可以吗？那自由汇兑是怎么回事？

那你走银行呀… 钱能从中国出来吗？

作者: 康鹏 时间: 2019-6-7 16:09

作者: 浪漫的柬國 时间: 2019-6-7 16:43
路過賺經驗

作者: cxf001 时间: 2019-6-7 17:04
什么是洗钱？

作者: 敢于拼搏 时间: 2019-6-7 17:13
厉害了

作者: 擎天柱 时间: 2019-6-7 17:24
柬埔寨往国内汇款应该没问题吧！

作者: 容我想想 时间: 2019-6-7 17:32
就是因为你们的处罚太轻了，所以才会这么多。

作者: 容我想想 时间: 2019-6-7 17:32

蓝色的海发表于 2019-6-7 13:48
洗洗更健康

都不知道这帮人哪来的黑钱呀。

作者: 容我想想 时间: 2019-6-7 17:32

擎天柱发表于 2019-6-7 17:24
柬埔寨往国内汇款应该没问题吧！

这样的话，他们也需要把国内的钱弄到柬埔寨呀。

作者: shajie444 时间: 2019-6-7 18:26
与你八杆子打不着的事！与你何干，瞎操心……

作者: 万众科-技 时间: 2019-6-7 18:32
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: 华柬房产信息 时间: 2019-6-7 19:32
6的飞起

作者: 金边小小张 时间: 2019-6-7 19:53
洗黑钱这么严重的事情，柬埔寨判这么轻吗？

作者: 金边小小张 时间: 2019-6-7 19:54

擎天柱发表于 2019-6-7 14:00
歪特这也可以吗？那自由汇兑是怎么回事？

真的搞不懂柬埔寨这个国家到底是什么情况啊？

作者: 金边小小张 时间: 2019-6-7 19:54

奋斗的小王子发表于 2019-6-7 12:31
柬埔寨真的是个没有节操的国家！

真的是无节操无底线的一个国家呀。

作者: 蓝色的海 时间: 2019-6-7 20:22

容我想想发表于 2019-6-7 17:32
都不知道这帮人哪来的黑钱呀。

贪污，诈骗，拐卖人口，贩毒

作者: 看透不说透 时间: 2019-6-7 20:27
既然是这样的话，为什么还要打击洗黑钱呢？

作者: 看透不说透 时间: 2019-6-7 20:28

泡着脚看着表发表于 2019-6-7 10:59
柬埔寨本就是靠着贪腐发家致富的国家！

前一阵子还打着反腐反洗黑钱的名号

作者: 中闽百汇 时间: 2019-6-7 20:28
反复反反复复反反复复反反复复反反复复

作者: 看透不说透 时间: 2019-6-7 20:28

来瓶85年矿泉水发表于 2019-6-7 12:17
判一年羁押期都算在刑期内一年3-4回大赦判完在办个保外就医直接出狱

这样的简朴才真的是犯罪分子的天堂。

作者: 养猫人 时间: 2019-6-7 21:05
警察能不能好好的办事儿呀，这样的判一年。

作者: 养猫人 时间: 2019-6-7 21:06

蓝色的海发表于 2019-6-7 13:48
洗洗更健康

这帮人真的是贪了大便宜了。

作者: 养猫人 时间: 2019-6-7 21:06

容我想想发表于 2019-6-7 17:32
就是因为你们的处罚太轻了，所以才会这么多。

真的不知道的还以为警察政府人员受贿了呢

作者: 椒盐皮皮虾 时间: 2019-6-7 21:44
什么！这不是开玩笑吧！这也叫惩罚啊！

作者: 椒盐皮皮虾 时间: 2019-6-7 21:45

金边小小张发表于 2019-6-7 19:53
洗黑钱这么严重的事情，柬埔寨判这么轻吗？

这是人家别人的国家，咱是外来的，咱也搞不懂！

作者: 吃货一枚 时间: 2019-6-7 21:56
柬埔寨的法律就是拿来玩的呀！

作者: 吃货一枚 时间: 2019-6-7 21:56
这跟鼓励洗黑钱有什么区别吗？

作者: 吃货一枚 时间: 2019-6-7 21:56

蓝色的海发表于 2019-6-7 20:22
贪污，诈骗，拐卖人口，贩毒

真是野蛮，柬埔寨的人太野蛮了！

作者: ꧁꫞柬༒中꫞꧂ 时间: 2019-6-7 22:07
都到国家银行监管了，为什么要重

作者: 卡路里我的天敌 时间: 2019-6-7 22:09
洗吧，洗吧，都洗吧，看看能不能把你们的肤色洗白了！

作者: 卡路里我的天敌 时间: 2019-6-7 22:09

看透不说透发表于 2019-6-7 20:27
既然是这样的话，为什么还要打击洗黑钱呢？

估计也就是个形式而已，不能当真！

作者: 卡路里我的天敌 时间: 2019-6-7 22:09

椒盐皮皮虾发表于 2019-6-7 21:44
什么！这不是开玩笑吧！这也叫惩罚啊！

柬埔寨真的是个让人大跌眼镜的国家！

作者: zhj一直在路上 时间: 2019-6-7 23:16
洗什么洗？

作者: 秦汉牧马河 时间: 2019-6-7 23:24
我一不小心洗烂了，咋办

作者: 神秘加班 时间: 2019-6-8 07:45
判一年，很快特赦了

作者: 归化山人 时间: 2019-6-8 09:02

cxf001 发表于 2019-6-7 17:04
什么是洗钱？

洗钱应该是钱太多，发霉了，放进洗衣机里加洗衣液洗好晒干，然后再收起来吧

作者: 爆料王中王 时间: 2019-6-8 10:11
罰那麼輕有個毛幫助連政府都是靠這些致富

作者: 奇异果王子 时间: 2019-6-8 10:14
哈哈哈
再花点钱估计一年都不用

作者: 蓝色的海 时间: 2019-6-8 12:16

养猫人发表于 2019-6-7 21:06
这帮人真的是贪了大便宜了。

多行不义必自毙

作者: 蓝色的海 时间: 2019-6-8 12:17

吃货一枚发表于 2019-6-7 21:56
真是野蛮，柬埔寨的人太野蛮了！

哈哈哈，都是被逼的逼得，逼的逼得

作者: 大象柬语 时间: 2019-6-8 14:00
有钱能使磨推鬼

作者: cxf001 时间: 2019-6-9 14:21

归化山人发表于 2019-6-8 09:02
洗钱应该是钱太多，发霉了，放进洗衣机里加洗衣液洗好晒干，然后再收起来吧
...

你试过没，大胸弟

作者: ꧁༺中原༻꧂ 时间: 2019-6-9 16:18
钱不钱的不重要，主要是能没收作案工具～哈哈哈

作者: 高霞 时间: 2019-6-10 11:04
想多交点朋友，在柬埔寨的加群，资源共享
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