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为了进行评估，FATF亚太反洗钱小组访问了每个国家，并与有关政府机构和官员举行会谈。
众所周知，不健全的法律和宽松的执法力度使柬埔寨成为“脏钱”最爱的目的地。
近期，反洗钱专家将柬埔寨的赌场和房地产行业的快速增长归功于洗钱。
据称，流入柬埔寨的大部分非法资金来自中国。
警方也曾在入境口岸逮捕多名涉嫌洗钱的外国人。
FATF曾指出，柬埔寨赌场、房地产行业都不在国家银行的控制范围内。而赌场主要集中在西港、巴域、波贝等城市。
政府发言人帕西潘（Phay Siphan）也多次否认柬埔寨是洗钱的避风港，并谴责FATF的报告，认为该报告带有政治动机。
FATF于1989年成立，是一个独立的专门进行国际反洗钱的政府间组织。FATF在2013年一度将柬埔寨放在了洗钱灰名单内，柬埔寨政府为了能脱离出灰名单，在被列入反洗钱灰名单后一个月内，修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。2014年6月FATF把柬埔寨从灰名单中删除。
来源：综合自柬媒
编译：柬单网
作者: 兜兜哥 时间: 2019-11-1 10:21
作者: 在外奔波的人 时间: 2019-11-1 11:19
打酱油
作者: X先生爱睡觉 时间: 2019-11-1 11:45
限赌后稳定压倒一切
作者: 13058858 时间: 2019-11-1 11:57
路过
作者: 游走的灵魂 时间: 2019-11-1 12:17
这是说那里乱，是不是？
作者: 小教官 时间: 2019-11-1 12:32
有钱很好
作者: 小文艺 时间: 2019-11-1 12:54
这个行业毫无疑问是要被国家机关进行强力打击的，
作者: 舞风之翼 时间: 2019-11-1 14:05
看着吧，下一步就是收紧管制的节奏！房地产将是突破口！！！西港政府将会没收大量在建和己建的房地产！！！此帖为证！！！新年，难过！！！
作者: 全家总动员 时间: 2019-11-1 14:34
但是这两样真的是带动力很多的京剧呢
作者: 全家总动员 时间: 2019-11-1 14:34
小文艺 发表于 2019-11-1 12:54
这个行业毫无疑问是要被国家机关进行强力打击的，
强烈打击也是有的，但是也不是能根治的
作者: 全家总动员 时间: 2019-11-1 14:35
那是呀，正经渠道来的钱更好呀，
作者: Fengkesi86 时间: 2019-11-1 15:45
年初的消息，干嘛现在发布呢？
作者: 绿莫言言 时间: 2019-11-1 16:27
这不都发了好几遍了
作者: ～珍爱一生～ 时间: 2019-11-1 17:03
还是做点正当生意赚钱稳定！
作者: 大大的脑袋 时间: 2019-11-1 18:54
现在的柬埔寨不知道咋样了，反正是有的
作者: 大大的脑袋 时间: 2019-11-1 18:55
游走的灵魂 发表于 2019-11-1 12:17
这是说那里乱，是不是？
乱是肯定的呀，现在柬埔寨应该是好多了
作者: 勇往直前8585 时间: 2019-11-2 00:00
需要钱的我可以帮你！
作者: 猛人 时间: 2019-11-2 00:18
赌场，罪恶之根源
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