涉案3500万！柬埔寨101名网络诈骗犯被捕 - 柬埔寨柬单网

记者从上海市公安局获悉，经过3个月的缜密侦查和不懈追捕，上海市公安局成功破获今年以来该市涉案金额最大的一起电信网络诈骗案件，捣毁一特大电信网络诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人101名。

据警方介绍，该团伙头目张某、何某自今年3月开始在柬埔寨搭建诈骗作案窝点，招募境内人员前往当地，针对某公司财务人员实施电信诈骗，涉案金额逾3500万元。目前，警方已查冻涉案资金1400余万元。

(, 下载次数: 34)

上传

点击文件名下载附件

公司财务轻信“老板”指令，2天被骗3500余万元

今年7月29日上午，上海市某实业公司的财务人员朱某接到自称广州某科技公司的人员来电，声称有笔14.7万元的款项要打给该公司，需要朱某提供银行账号，并要求添加为QQ好友。

(, 下载次数: 37)

上传

点击文件名下载附件

当朱某添加后，对方把她拉进了一个临时会话群。随后，群里陆续传来几张付款凭证的截图，但凭证上不是银行信息填错，就是账号填错，所以并未转账成功。

没过多久，QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其临时会话。

这名“老板”在聊天时，确认了之前广州科技公司要转账的事宜，这使朱某对其身份深信不疑。同时，“老板”还以了解公司流动资金情况为名，套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。

之后，该“老板”不断指令朱某向多家公司支付货款，朱某均一一遵照执行。

至7月30日上午，朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500万余元。

直至其他财务人员向公司负责人核实时，才发现遭遇了诈骗。随后，朱某等人来到徐汇公安分局天平派出所报案。

警方循线追踪，跨境诈骗团伙被一网打尽

案发后，市公安局刑侦总队会同徐汇公安分局立即成立专案组开展深入调查。

专案组一方面迅速查冻涉案关联账户资金，尽最大努力减少被害人的资金损失；另一方面，围绕涉案QQ号开展调查。

(, 下载次数: 38)

根据初步掌握的线索，专案组成员奔赴湖北武汉、江苏徐州、山东临沂等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等一批涉案人员。

之后警方顺藤摸瓜，于9月14日将犯罪嫌疑人周某抓获。

“周某属于该团伙的高层，为实施诈骗，他购买了1500余个作案QQ号，及20余个‘企查查’VIP账户用于查询企业及负责人信息。”专案组侦查员介绍说。

经过进一步循线追踪，警方逐步查清该团伙组织架构、成员身份的情况。

今年9月中旬至10月上旬，专案组成员分赴重庆、河南、贵州、福建、广东等地开展集中抓捕，抓获从事话务、洗钱、取款各环节的犯罪嫌疑人99名。

(, 下载次数: 37)

(, 下载次数: 33)