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标题: 2019年柬埔寨冻结涉洗黑钱资金达770多万美元 [打印本页]
作者: 指南针找房 时间: 2020-3-13 09:23
标题: 2019年柬埔寨冻结涉洗黑钱资金达770多万美元
3月12日，内政部国务秘书兼发言人乔速帕透露，2019年，当局调查打击了75起洗黑钱的案件，冻结了778万6179美元。
乔速帕将军说，被冻结的上述约700万美元目前正在保存在柬埔寨国家银行，等待法院审理这些洗黑钱的案件的结果。
乔速帕说：“当局负责收集证据，整理卷宗和证人给法院。至于嫌疑人由我们管理，至于冻结的资金在柬埔寨国家银行保存。我们需要等待法院判案的结果？若这些资金是属于‘黑鱼’，将没收纳入国库，总值约700万美元。”
他还透露，除了冻结上述约700万美元的资金外，当局也冻结了3处房屋、1块土地、72辆汽车和2653辆摩托车。
在柬埔寨有6万多名外国人为“合法移民”
12日，内政部高官员宣布，在10万3738名外国人（相当于3万2637户家庭）申请成为柬埔寨“合法移民”中，内政部已接受了承认其中的6万0279人，相当于2万0228户家庭成为“合法移民”。