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标题: 每月10%投资回报率？庞氏骗局涉案金额高达6000万美元！ [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2020-4-24 17:14
标题: 每月10%投资回报率？庞氏骗局涉案金额高达6000万美元！

【柬单网综合报道】4月23日，6名男子涉嫌非法集资诈骗，被金边法院判处三年监禁，其中一人被捕，另外5人仍在逃。涉案金额高达6000万美元，涉及人员6000人。

据悉，6名嫌疑人分别为：
Teng Saropern，42岁，是Empire Big Capital公司的投资顾问；
Huot Sovann，31岁，ASEAN Instrument基金会主席；
Chi Gosaly，33岁，马来西亚人，Empire Big Capital公司（马来西亚）总裁；Long Samba，31岁，Empire Big Capital公司（柬埔寨）总裁；
Kren Sophaak，32岁，投资顾问。

6名嫌疑人通过举办讲习班的形式，说服受害者投资，并且承诺每月有10%的收益。受害者被高收益打动，于是部分人还以土地为抵押，或从银行贷款来进行投资。受害人最低的投了2千美元，最高有10万美元。

而在投资后的前3个月，受害者确实都获得了承诺好的10%的收益，但是在第4个月，很多人开始收不到钱，于是前往嫌疑人的办公地点询问，但是已经人去楼空。

目前，Saropern已被警方逮捕，警方正在搜寻另外5人的下落。

Saropern否认了警方的指控，并称他只是一名工作人员，不负责收取顾客的投资款项，也无权对公司投资做出决定，另外在逃的5人才是案件主使人。

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