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标题: 柬埔寨下决心打击洗钱犯罪！反洗钱条令将出台 [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2020-4-29 19:10
标题: 柬埔寨下决心打击洗钱犯罪！反洗钱条令将出台


【柬单网综合报道】4月28日，内政部长苏庆表示，审议了一项“反洗钱与打击资助恐怖主义”法律草案，以遏制柬埔寨的洗钱活动。

据悉，反洗钱金融行动特别工作组去年2月份将柬埔寨列入灰名单。

苏庆表示：“缺乏这一类的法律是我们被列入灰名单的原因，这也给投资者带来了一定的担忧。如果这类法律没得到修正，可能会被列入黑名单。”

“这项法律草案将会很快完成，并提交给议会。”

财经部发言人Meas Soksensan表示，他们正在积极打击洗钱活动， 并努力将柬埔寨从灰名单中去掉，如果被拉进黑名单，可能会导致银行交易受阻。

国际透明组织执行董事Pech Pisey对柬埔寨被列入灰名单表示失望，并称这表明柬埔寨极易发生洗钱活动。

“柬埔寨从未起诉过洗钱案件，这是被列入灰名单的主要原因。构建相应的法律框架就已经迈出正确的一步，但是，执行也很重要。”

“柬埔寨已经着手修正‘反洗钱与打击资助恐怖主义’草案，包括对房地产业及赌场进行监督，这表明柬埔寨正在进步，同时也希望当局能采取更严厉的措施，例如对投资进行适当检查及可疑活动及时报告等。”

此外，Pech Pisey还建议扩大草案适用范围，同时还表示需要提高金融行动工作组的独立行动能力，并强调全面执行法律法规的重要性。

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