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标题: 欧盟拟将柬埔寨列入洗钱黑名单 [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2020-5-9 10:07
标题: 欧盟拟将柬埔寨列入洗钱黑名单
【柬单网综合报道】欧盟计划将柬埔寨列入洗钱黑名单。

据报道，由于未能解决洗钱和反恐等问题，柬埔寨和其他11个国家将被列入“对欧盟金融体系构成严重威胁的国家”。

据悉，欧盟在原有黑名单国家即阿富汗、伊拉克、瓦努阿图、巴基斯坦、叙利亚、也门、乌干达、特立尼达和多巴哥、伊朗、朝鲜等国家的基础上，再增加蒙古、巴哈马、博茨瓦纳、柬埔寨、加纳、牙买加、毛里求斯、缅甸、尼加拉瓜、巴拿马、津巴布韦等国家。如果欧盟委员会讨论通过，将于今年10月正式实施。

欧盟成员国金融机构将更加关注与名单中国家的业务往来，加强监督，被列入黑名单国家将无法获取欧盟成员国资金。除朝鲜以外，其他国家均负有打击反洗钱、反恐怖融资的任务。

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