你的账户被冻结是有原因的？ - 柬埔寨柬单网

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安徽合肥警方破获地下钱庄案涉案金额近百亿元

记者日前从安徽省合肥市公安局了解到，当地警方斩断一条跨越国境的地下钱庄犯罪通道，抓获21名犯罪嫌疑人，该案涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。

今年2月，合肥市公安局经侦支队民警在日常工作中发现，当地瑶海区胡某梅等人名下的银行账户资金交易可疑。有大量人民币汇入其账户并被分散顶额兑换成美元，再汇到境外账户，每年的资金交易额高达10亿余元。

警方进一步调查发现胡某梅等人与境外团伙相勾结，长期非法向境外转移巨额外汇，帮所谓的“客户”在境外购房、生子甚至是“洗钱”活动等兑换资金。近日警方将胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓获，扣押各类银行卡100余张，冻结涉案银行账户48个，冻结资金1500万元。

警方介绍，通过梳理账目和交易流水，初步查实胡某梅等人自2017年开始就从事非法地下钱庄活动，涉案资金流水近百亿元，初步查实造成国家外汇损失5000余万元。

目前胡某梅等人因涉嫌非法经营罪被警方采取强制措施，案件仍在进一步侦办中。（新华社合肥6月2日电记者陈诺）

作者: RenéCc 时间: 2020-6-3 13:35
汇旺么？

作者: 倒爷昊天 时间: 2020-6-3 13:39
外汇损失5000多万是怎么算的

作者: 新闻哥 时间: 2020-6-3 13:45

XIANMAN 发表于 2020-6-3 13:39
外汇损失5000多万是怎么算的

问经济学家

作者: 大司命 时间: 2020-6-3 13:45
在柬埔寨想买卖二手东西，真假香烟，特价票，租房，找工作的都可以联系我。它乡同胞有个熟人大家都好有个照应

作者: david2020d 时间: 2020-6-3 13:47
不会吧！汇旺那么牛逼的钱庄，应该有背景的！

作者: 黄总 时间: 2020-6-3 13:49
这样难为在外工作的人了

作者: 入柬籍出证付款 时间: 2020-6-3 13:59
外汇管理局管辖的

作者: 江阴李平 时间: 2020-6-3 14:58
有钱人太多了

作者: 执着 时间: 2020-6-3 15:07
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: hu-feng 时间: 2020-6-3 15:15
汇旺估计危险哦

作者: 佛爷/ 时间: 2020-6-3 15:37
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: Zhangnil 时间: 2020-6-3 15:37
估计做的太出格了

作者: 0712700170 时间: 2020-6-3 15:53
我的卡可以洗钱

作者: 判@官 时间: 2020-6-3 16:32
厉害

作者: 江南style 时间: 2020-6-3 20:39

佛爷/ 发表于 2020-6-3 15:37
汇旺前几天一直7.25应该有问题了

最不可靠的钱庄之一

作者: 签证劳工证驾照 时间: 2020-6-3 22:34

RenéCc 发表于 2020-6-3 13:35
汇旺么？

怎么都这么问

作者: RenéCc 时间: 2020-6-3 23:42

汇旺—大罗发表于 2020-6-3 22:34
怎么都这么问

因为都在转出

作者: 坤爷（深圳） 时间: 2020-6-4 01:24
我是来打酱油的

作者: 蔡姐 时间: 2020-6-4 03:43
路过

作者: 区暹罗Khmer 时间: 2020-6-4 05:04
转钱回家建议直接到西联或者中行吧，手续费25

作者: 土豆已发芽 时间: 2020-6-4 05:30
澳门一大堆的

作者: 签证劳工证驾照 时间: 2020-6-4 15:46

RenéCc 发表于 2020-6-3 23:42
因为都在转出

有很多客户也在这么问我

作者: RenéCc 时间: 2020-6-4 22:29

汇旺—大罗发表于 2020-6-4 15:46
有很多客户也在这么问我

其实是不是呢

作者: 签证劳工证驾照 时间: 2020-6-5 09:31

RenéCc 发表于 2020-6-4 22:29
其实是不是呢

我这个小锣锣怎么会知道呢。应该没事吧

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