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标题: 潜伏柬埔寨养猪场实施网络诈骗一年，39名被告受审 [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2020-6-13 08:45
标题: 潜伏柬埔寨养猪场实施网络诈骗一年，39名被告受审


【柬单网综合报道】6月9日至11日，由深圳市福田区人民检察院依法提起公诉的被告人李某某等39人涉嫌诈骗罪一案，在福田区人民法院开庭审理。该案是一宗典型的跨境电信网络诈骗案件，涉案犯罪集团在境外冒充“公检法”工作人员，以帮助“洗黑钱”为由针对中国大陆公民实施电信网络诈骗。该案的庭前会议和庭审共历时四天，期间38名被告人认罪认罚，庭审结束后，该案将择日宣判。

案情回顾

潜伏柬埔寨一改建养猪场进行电信诈骗

据了解，2017年11月，“番薯文”（在逃，具体情况不详）和被告人李某某、蔡某某等人招兵买马组成诈骗集团，潜身于柬埔寨一废弃改建的养猪场内，冒充中国大陆公检法机关，针对中国大陆公民实施电信诈骗。

在实施诈骗的过程中，该诈骗集团实行集中管理、分工协作，全体成员集中生活、工作在相对封闭的住处即窝点。被招募的工作人员到达诈骗窝点后，由被告人李某某、蔡某某组织他们学习培训相关的“话术”、“剧本”，并提供含有中国公民个人信息的表格给“一线”话务员拨打。

“一线”话务员冒充被害人所在地的公安民警给被害人打电话，虚构被害人名下的银行卡涉嫌洗钱或其它犯罪，以帮助犯罪地公安机关向被害人核实情况为由，将电话转接至冒充犯罪地公安民警的“二线”话务员。

“二线”话务员则进一步骗取被害人信任，并通过制作电话笔录的形式骗取被害人名下的银行卡号、余额、微信支付宝余额等财产状况。如果被害人资金较少，“二线”人员便会以将被害人的资金转入安全账户为由，提供银行账号让被害人直接将钱存入被告人提供的账号；如果被害人资金较多，“二线”人员便以协助被害人查清“被害人的资金是否来源清白”为由把电话转接至“三线”话务员。

“三线”话务员假冒专案组领导、检察官或公证处主任，使用手机、QQ等工具继续与被害人联系，并提供虚拟的最高人民检察院的网址给被害人，上面有虚构的被害人被通缉的拘捕令、协查令，假称要冻结被害人所有资金直到案件结束。在取得被害人信任后，“三线”人员便以“帮助被害人证明资金来源清白”为由让被害人办理相关银行的网银，骗取被害人的相关信息，并和“水商”一起通过钓鱼网站、网上银行将被害人银行卡内的钱由“水商”骗走。

2018年11月下旬，两国警方联合开展专项行动，将涉案人员抓获归案。

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