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标题: 4万余张手机“黑卡”如何流向柬埔寨 [打印本页]
作者: 柬单网官方 时间: 2020-6-18 11:18
标题: 4万余张手机“黑卡”如何流向柬埔寨
【柬单网综合报道】直到警方找到吴斌（化名），他才知道，远在柬埔寨金边的诈骗团伙，使用以他名字注册的联通手机卡实施了电信诈骗。警方告诉他，他的身份信息是在找工作时被中介机构泄露的。
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求职时身份信息泄露
去年8月1日，90后河南小伙吴斌从江苏宿迁去郑州打工。找工作时，吴斌请朋友帮他报名，并把身份证正反面拍照传给朋友，再转给中介机构。
让吴斌没想到的是，他的个人身份信息照片随后被中介机构工作人员发到某个微信群中，群内对接人员将这些信息录入系统，偷偷制作了手机“黑卡”。这张“黑卡”在不久后被境外的不法分子利用，骗走了无锡某受害者2000余万元人民币。
无锡警方在侦办该案时发现，首次联系受害人的手机号开卡地为无锡某通信商营业厅某店，店主为李群（化名）。该店自2019年5月以来，违法收集全国各地公民个人信息，在系统里开卡，激活后贩卖至柬埔寨金边、菲律宾等地。这些“黑卡”主要被电信诈骗、赌博集团等犯罪团伙使用。
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“黑卡”产业链
警方经侦查发现，李群利用营业厅老板身份作掩护，利用通信商系统开卡权限的工作便利，单独成立工作室，专门从事通过非法手段收集公民个人信息后制作手机卡销售境外的“黑卡”产业。
李群经营这家营业厅已有十余年，他通过朋友得知境外某些手机店大量收购手机卡，就决定大批量制作“黑卡”。他将“黑卡”业务与营业厅的工作分割开来，避免运营商发现异常。李群凭借营业厅负责人身份，与运营商签订协议支付押金，获得办卡权限及工号密码。他的员工有人负责开卡、写卡、核对数据，有人外出跑业务，通过摆摊送礼、与劳务公司合作等方式，大量收集公民信息……由此，形成了一条制作手机“黑卡”的流水线。
随着生意越做越大，李群手里的“黑卡”有些“供不应求”。
丁强（化名）是苏州一家通信营业厅的老板，2019年3月，他认识李群后表示想合作，两人约定由李群提供具体要开卡的号码、开卡工号密码，丁强负责收集信息开卡。
丁强安排手下员工出去摆摊办卡，并与劳务中介合作，以登记入厂信息为名，采集一些即将入职人员的身份证号码。信息录入后，李群工作室会确认有效信息数量，与丁强结账。
丁强还找到“中间商”梁某，通过在网上发广告寻找人员进行地推。地推，即工作人员到各地通过多种方式采集当地居民身份信息。
他们每天会建立一个新微信群，地推人员往往以“免费办理手机卡并赠送小礼品”为噱头，吸引当地居民实名办理手机卡，在办卡同时，将居民信息发到群中，再以此偷偷办理一张“黑卡”。