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标题: 银行卡频繁转账流水太大，被反洗钱监控怎么办？ [打印本页]

作者: 贸易改变世界 时间: 2020-7-8 10:24
标题: 银行卡频繁转账流水太大，被反洗钱监控怎么办？
本帖最后由贸易改变世界于 2020-7-8 10:46 编辑

本人是在柬埔寨做国际贸易工作的，因为近期贸易往来增多了，银行卡转账频繁，流水也比较大，现在被银行卡反洗钱监控，把卡状态调为异常了，严重影响了我司的生意往来，现在我该怎么办？重新开户吗，就怕重新开户还是会遇到这种情况，不能从根本上解决这一问题，有没有这方面经验的同胞，可以分享一下解决方案

作者: laopiao8888 时间: 2020-7-8 10:28
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作者: 疯癫的奶牛 时间: 2020-7-8 10:57
卧槽那就是有问题呀

作者: sukingsee 时间: 2020-7-8 11:01
对公账户

作者: 小教官 时间: 2020-7-8 11:16
注意就对了

作者: 光伏发电 时间: 2020-7-8 11:18
找国内的公安问问

作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2020-7-8 11:28
放下这情况是必须重视的事

作者: leroy_2012 时间: 2020-7-8 11:32
是不是招商的？

作者: 有道啊 时间: 2020-7-8 11:34
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: eric_yang 时间: 2020-7-8 11:52
我和你一样。银行卡都不能使用了

作者: 耐待 时间: 2020-7-8 11:57
找个公安到你公司看一下就可以

作者: Karen369 时间: 2020-7-8 12:10
哪家银行啊

作者: 帅帅帅 时间: 2020-7-8 12:14
只要是合法业务问题不大

作者: 八爷的八戒啊 时间: 2020-7-8 12:17
提交相应资料，比如跟流水对应的合同，交易对手的证明材料

作者: 老蚂蚱 时间: 2020-7-8 12:25
共产了

作者: 奋斗吧！骚年 时间: 2020-7-8 12:25
这个地区就会有这种风险

作者: 龚陈成 时间: 2020-7-8 12:57
我不能帮你，因我也不懂

作者: 谜一样 时间: 2020-7-8 12:58
参与网投了吧？

作者: DavidZhang 时间: 2020-7-8 13:05
这个地区好像被联合国打上标签了

作者: ꧁꫞柬༒中꫞꧂ 时间: 2020-7-8 13:10
对公账户没有吗？

作者: 生活111 时间: 2020-7-8 14:18
正规公司有办法，不正规你回国还可能有别的状况，只有去多买几张别人的卡来搞

作者: 张伟杰 时间: 2020-7-8 14:26
是啊资金流动频繁这边就会定为有洗钱的嫌疑

作者: 柬埔寨烟酒特产 时间: 2020-7-8 15:03

作者: 在奋斗中 时间: 2020-7-8 18:41
路过

作者: 搞你媳妇儿。。 时间: 2020-7-8 22:22
弄死他呀，谁监的，买把刀天天在他面前晃，心情不好就攮两刀，让他以后还监

作者: 昂仔-西港寻梦 时间: 2020-7-9 02:11
你的账户废了

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