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特大洗钱团伙被端，涉案金额300亿！
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作者:
中国热点
时间:
2020-9-8 13:42
标题:
特大洗钱团伙被端，涉案金额300亿！
你听说过“跑分平台”吗？只要出借自己个人的微信、支付宝账号就能赚取高额佣金？
当心！“跑分”的实质是洗黑钱！将银行账户、支付账号临时出借甚至直接出售给不法分子，做违法犯罪资金流的“中间商”，不仅可能会被骗，还可能使自己成为“帮助犯罪”者，承担法律责任！
典型案例
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2020年3月，广西北海公安局网安支队民警在工作中发现本地有一对公账号涉嫌为他人接收不明来历的钱款，幕后疑似存在一个庞大的以“跑分平台”为灰色产业链的犯罪组织。
经过对线索进行细致的核查、分析及扩线，警方发现了一个遍及江苏、安徽、河南、湖南、福建、陕西、广东等12省22市，人员层级结构分明的特大洗钱团伙！资金涉及赌博、色情、电信诈骗等多种违法犯罪所得。
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在历时两个多月的侦查之后，办案民警深挖“人员链”、“资金链”、“物料链”和“技术链”，逐渐摸清了该团伙的人员构成、活动轨迹、作案规律、资金流向等。
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2020年6月1日凌晨，北海警方一举捣毁整条以“跑分平台”为寄生的犯罪团伙，抓获“金主”、“ 技术人员”、“ 代理”、“ 渠道”、“ 码商”等犯罪嫌疑人90名，冻结资金5.94亿元，涉案的流水资金超300亿元，关停“跑分平台”及第四方支付平台18个！
战果累累
今年以来，广西公安机关坚持以“净网2020”专项行动为抓手，以打开路、以管助打、以打促建、打防并举，共侦破“跑分平台”案件6起，抓获犯罪嫌疑人393人，刑事拘留354人，涉案流水金额320亿元。
除上面讲述的那起最大的“跑分”案件外，还有多起案件，有的是没赚到“佣金”反而损失了“押金”来找警方报案，有的是一人操纵几十上百台手机，被清查出租屋的警察发现……
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总之这些从事“跑分”的人员，有的被抓了，有的被骗了，在犯罪者和受害者之间彷徨，最终有谁发了财？又有谁安了心？
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看似简单便捷就可以挣钱的“跑分”背后，是“金主”——“商户”——“渠道”——“码商”及“代理”的资金流转闭环路径。
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“跑分平台”打着网上招聘兼职的旗号，招揽群众出借自己的支付账户，通过搭建平台网站，以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信诈骗、网络赌博、色情活动等违法犯罪的收款环节，其实质就是洗钱！
还有一部分跑分平台，在收取了参与者的押金后就关闭或“跑路”，或者要求刷到一定金额才能提现，让处在黑色产业链条下游的“码商”成为最没有话语权却又不自知的“待宰羔羊”！
天上不会掉馅饼，这个兼职做不得！不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等！一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，不仅可能导致其他人的血汗钱、养老钱付之东流，也会使自己成为犯罪“帮凶”而面临法律的严惩！
来源：今日头条—公安部网安局
作者:
爱你一万年@
时间:
2020-9-8 13:52
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作者:
桂林阳朔的
时间:
2020-9-8 14:01
抓得好
作者:
jk77777
时间:
2020-9-8 14:14
爱你一万年@ 发表于 2020-9-8 13:52
中国网警可以盯着某旺，绝对能搞出更大的洗钱集团
又不是没搞过。。。
作者:
来瓶85年矿泉水
时间:
2020-9-8 14:45
爱你一万年@ 发表于 2020-9-8 13:52
中国网警可以盯着某旺，绝对能搞出更大的洗钱集团
国外公司 国内没权利治理
作者:
爱你一万年@
时间:
2020-9-8 14:47
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作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
魔鬼恋人
时间:
2020-9-8 15:49
中国是这方面的行家，每个国家都有在搞
作者:
Nick111
时间:
2020-9-8 20:41
爱你一万年@ 发表于 2020-9-8 13:52
中国网警可以盯着某旺，绝对能搞出更大的洗钱集团
惠旺？
作者:
dasan3
时间:
2020-9-9 13:19
某旺就是给当地人提供服务的
这些汇商都没了普通人在寨子
怎么活？
作者:
气质担当
时间:
2020-10-30 19:27
坚决打击犯罪
特大洗钱团伙被端，涉案金额300亿！
作者:
愈挫愈勇，
时间:
2020-11-2 20:40
不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份信息、个人账号、支付账户等！一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，不仅可能导致其他人的血汗钱、养老钱付之东流，也会使自己成为犯罪“帮凶”而面临法律的严惩！
作者:
气质担当
时间:
2020-11-3 17:40
！一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，不仅可能导致其他人的血汗钱、养老钱付之东流，也会使自己成为犯罪“帮凶”而面临法律的严惩！
作者:
犀利哥犀利
时间:
2020-11-7 22:58
将银行账户、支付账号临时出借甚至直接出售给不法分子，做违法犯罪资金流的“中间商”，不仅可能会被骗，还可能使自己成为“帮助犯罪”者，承担法律责任！
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