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标题: 柬埔寨打击洗钱犯罪工作获国际组织赞扬 [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2020-9-21 14:15
标题: 柬埔寨打击洗钱犯罪工作获国际组织赞扬


【柬单网综合报道】上周，国际合作审查小组（ICRG-JG）与柬埔寨当局举行会议，并对柬埔寨在打击洗钱犯罪方面所做的努力表示肯定。

据悉，国际合作审查小组审查了柬埔寨关于洗钱、融资等方面所开展的措施，审查报告将于10月份提交给反洗钱金融行动特别工作组（FATF）。

值得一提的是，此前，反洗钱金融行动特别工作组将柬埔寨列入“黑名单”。在这之后，柬埔寨政府也提出一系列措施，以遏制柬埔寨的洗钱活动。

早在4月，国会审议通过了《反杀伤性武器扩散法》和《反洗钱和恐怖融资法》2项法律修正案。柬埔寨国家银行（NBC）也推出了打击洗钱等金融犯罪的战略。

国际透明组织（TI）驻柬埔寨负责人Pech Pisey表示：“柬埔寨政府建立监管框架的方向是对的，但是要移出黑名单，就必须有效落实这项法律。但是柬埔寨的法律漏洞仍然值得关注。”

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