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标题: 涉及银行卡！这个罪名已有7人被抓... [打印本页]
作者: 中国热点 时间: 2020-10-16 13:52
标题: 涉及银行卡！这个罪名已有7人被抓...
90后小伙小戴
在武汉市蔡甸区奓山街一家公司上班
一天，
他突然被民警传唤到派出所，
当看到一页又一页的
银行卡流水账目时，
这才知道是自己卖掉的银行卡
出事了。
直到后来，
小戴从办案民警口中得知，
自己被抓是因为涉嫌
帮助信息网络犯罪活动罪。
这一切究竟是怎么回事呢？
贵州居民被骗，进账卡号来自武汉
事情要从今年8月初说起。贵州省都匀市居民汪某遭到电信网络诈骗，将8万元钱汇进了骗子的账号，一个尾号为6275的银行卡号。当地公安机关接到报案追查钱款去向，查明该账号开户地不在贵州，而在湖北武汉。
当前，全国公安机关正积极展开打击电信网络诈骗行动。该案线索通过相关工作平台上报至公安部，公安部迅速对湖北省公安厅下达了工作指令。
线索转至武汉市反电信网络诈骗中心，该中心民警在银行协助下，排查发现这个账号启用不久，开户人是一个叫常某的90后青年，在蔡甸区奓山街一家公司上班。该账号流水甚多，使用频率高，资金进出频繁。
种种特征均表明，这个比较活跃的账号与电信网络诈骗犯罪活动特征吻合。8月12日，民警迅速口头传唤开户人常某到蔡甸区公安分局奓山街派出所接受调查。
刚刚下班的常某穿着一身工作服来到派出所。面对民警的查问，常某回忆，自己曾于今年6月在市内办过两张借记卡和U盾，连同分别新办的手机卡，一起卖给了朋友小戴，获利2150元。
“打工一个月才赚3000来块钱，帮人办一套卡轻松得两千多块，我想，这么好的事，不得白不得。”他承认，因为贪图小利卖了银行卡。
民警审查发现，常某日常生活轨迹正常，此前没有违法犯罪前科，与电信网络诈骗窝点没有联系。而向常某购买两套银行卡的小戴，曾与常某是同事。
小戴是否还涉及其他案件？民警顺藤摸瓜，很快又将戴某传唤至派出所。