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作者: 明天jdd 时间: 2020-11-1 17:57
是洗钱
作者: 你的老baby 时间: 2020-11-1 18:10
谢谢
作者: 你的老baby 时间: 2020-11-1 18:10
会把我的资金冻结？
作者: benweition 时间: 2020-11-1 18:14
你都透過地下錢莊還問這，主要是到時候你新加坡的銀行問你怎麼證明，你不如整筆然後做假資料好一點，我匯到香港都能被查一個多月還是有證明的狀況，你地下出去除非你有能力分散很多帳戶不然真的到時候累死你
作者: benweition 时间: 2020-11-1 18:16
還有你柬埔寨除非是公司帳戶不然根本匯不了這麼多，個人一年額度只有1-2萬美金封頂了，公司的話每一筆出去都需要提供證明，但是你怎麼提供他都會跟你說不合格，反正很麻煩的
作者: jpzj b 123 时间: 2020-11-1 18:34
毋庸置疑涉嫌洗钱
作者: 哇喔 时间: 2020-11-1 18:36
benweition 发表于 2020-11-1 18:16
還有你柬埔寨除非是公司帳戶不然根本匯不了這麼多，個人一年額度只有1-2萬美金封頂了，公司的話每一筆出去 ...
我几天前个汇公 7万 ，与额度无关，要出具钱的用途
作者: aicurelord 时间: 2020-11-1 18:44
哇喔 发表于 2020-11-1 18:36
我几天前个汇公 7万 ，与额度无关，要出具钱的用途
重點是樓主是匯到新加坡银行美金债券账户，這個國內能查到嗎，還是新加坡這邊會查呢？
作者: MORNI 时间: 2020-11-1 18:44
我美股账户被限制交易了
作者: benweition 时间: 2020-11-1 18:50
哇喔 发表于 2020-11-1 18:36
我几天前个汇公 7万 ，与额度无关，要出具钱的用途
匯公是要證明，你多匯幾次就知道我說什麼了，我走國泰分4筆出去一百萬被調查一個月，香港柬埔寨一起來，有證明但是問一堆，到最後連你為什麼在柬埔寨有錢都要提出證明，反正現在加強控管你要多注意，真的被查錢出去還好，怕是還沒出去就被凍結叫去問，那真的是搞不完
作者: 柬空白护照激活 时间: 2020-11-1 19:00
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作者: 哇喔 时间: 2020-11-1 19:26
aicurelord 发表于 2020-11-1 18:44
重點是樓主是匯到新加坡银行美金债券账户，這個國內能查到嗎，還是新加坡這邊會查呢？
...
美国会查 新加坡也会查，
作者: 哇喔 时间: 2020-11-1 19:26
aicurelord 发表于 2020-11-1 18:44
重點是樓主是匯到新加坡银行美金债券账户，這個國內能查到嗎，還是新加坡這邊會查呢？
...
我汇到日本都查了 2天
作者: areon 时间: 2020-11-1 20:02
benweition 发表于 2020-11-1 18:50
匯公是要證明，你多匯幾次就知道我說什麼了，我走國泰分4筆出去一百萬被調查一個月，香港柬埔寨一起來， ...
我今年汇了四五次 总共大概有40万刀
只要你提供合法的收入来源 和正当的汇出理由 没有限制
没有用过国泰
汇的非大陆的其他国家地区 用过ABA，嘉华和中国银行 都比较方便
作者: areon 时间: 2020-11-1 20:04
benweition 发表于 2020-11-1 18:50
匯公是要證明，你多匯幾次就知道我說什麼了，我走國泰分4筆出去一百萬被調查一個月，香港柬埔寨一起來， ...
没有用网银 在柜台汇 所以汇款前就要求准备好了证明材料 资金来源和汇款用途
作者: HMX 时间: 2020-11-1 20:27
嗯
作者: 安居旧巷 时间: 2020-11-1 20:36
柬埔寨大额的都会涉嫌违规
作者: JunK 时间: 2020-11-1 20:59
呵呵～
作者: moom 时间: 2020-11-1 21:23
MORNI 发表于 2020-11-1 18:44
我美股账户被限制交易了
你也要美股港股？
作者: caonima88 时间: 2020-11-1 22:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 你的老baby 时间: 2020-11-2 00:39
谢谢提醒
作者: 你的老baby 时间: 2020-11-2 00:39
安居旧巷 发表于 2020-11-1 20:36
柬埔寨大额的都会涉嫌违规
谢谢提醒
作者: 坎坷的南巴仔 时间: 2020-11-2 07:12
每天，厉害了，请问什么职位的人能每天薪资5万的？瞎子都会怀疑有洗钱的嫌疑。你说每月或许现已没那么大
作者: 简言简语 时间: 2020-11-2 08:06
要能证明资金来源
作者: SPECIAl 时间: 2020-11-2 17:02
属于，快去自首吧
作者: 你的老baby 时间: 2020-11-2 18:53
SPECIAl 发表于 2020-11-2 17:02
属于，快去自首吧
还没开始自首什么？谁来抓我？凭什么抓我？
作者: 句号 时间: 2020-11-2 22:07
是不是洗钱，自己心里会没数？
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