跨境网赌：涉赌链条日趋隐蔽，利用“黑灰产”转移资金 - 柬埔寨柬单网

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加强租借账户查处惩戒

当前，跨境网络赌博与网络“黑灰产”相互交织，其隐蔽性和顽固性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害，不经意间成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶。

6月，广西北海市公安局成功捣毁了一个利用跑分平台为跨境赌博等违法行为转移资金的特大跨境犯罪团伙，涉案资金流水超300亿元。该案中，不法分子利用购买来的对公账户、银行卡、收款二维码等各类具有收款、付款、转账等功能的实名账户转移非法资金。

截至7月22日，北海警方共抓获犯罪嫌疑人90名，现场扣押770张银行卡，以及工商营业执照、对公账户等47套涉案物品，冻结银行账户、支付账户2400个。

专家介绍，在部分案件中，犯罪团伙通过批量购买空壳公司的营业执照、法人身份、银行卡、手机号等信息，申请开通企业账户支付接口，再将接口应用到赌博网站或赌博App上收取赌资。

“对此，我们组织开展了对公账户专项治理，严审对公账户开立，通过智能风控体系加强账户管理。”工商银行安全保卫部总经理郭春野表示，通过黑名单数据库、智能风控体系等，工行充分发挥金融科技和大数据优势，更高效地撕开不法分子设立空壳公司、买卖账户的“画皮”。

人民银行相关人士提醒，出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户是违法犯罪行为，影响单位或个人信用记录，且需要承担相应的法律责任。

全面提升跨境赌博打击力度

防赌反赌工作是一个系统工程，涉及面广、环节较多。要有效提升打击治理跨境赌博资金链的针对性和实效性，需要广泛发动各方面力量。

据悉，截至9月底，全国公安机关今年共立各类跨境赌博案件8800余起，抓获犯罪嫌疑人6万余名，打掉涉赌平台1700余个、非法技术团队730余个、赌博推广平台820余个，打掉非法支付平台和地下钱庄1400余个，查明涉案资金上万亿元，查扣冻结一大批涉案资金，并成功打掉多个非法资金通道。

今年以来，人民银行协助公安机关共核查处置8000余条涉嫌为赌博平台提供收款结算的银行账户线索，并采取严厉处罚措施；配合公安机关在江苏、浙江、黑龙江等地开展打击整治参赌人员试点工作，对参赌人员形成有效震慑。

人民银行还指导支付清算协会牵头组织中国银联、网联公司等清算机构建立涉赌交易信息与结算资金风险联查机制。截至9月18日，共发现可疑交易记录66万条，还原了131条完整资金链路，发现涉赌可疑个人银行账户600余个、涉赌可疑特约商户130余个，为有效追溯涉赌资金提供了重要线索。

专家表示，一方面，打击治理涉赌资金链需要国家机关进一步强化统筹协调，有效整合各方面资源，严厉惩治不法分子，摧毁犯罪链条；另一方面，公众应增强风险意识，避免成为网络赌博的受害者或帮凶。

宣传教育能让广大群众认清赌博危害、识破赌博骗局、自觉远离赌博活动，从源头上斩断跨境赌博的资金来源。对此，专家建议：一是个人和企业不出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户。二是企业妥善保管好营业执照、开户许可证、公司公章、身份证件、银行卡、网银U盾、手机等。三是不要组织或参与网络赌博等不法活动。四是自觉参与对网络赌博的社会监督，发现赌博网站及出租、出借、出售、购买银行账户和支付账户等涉嫌违法犯罪行为，应立即向公安机关举报。

来源：今日头条—国际在线

作者: Φ登Φ徒Φ子Φ 时间: 2020-11-12 22:56
……

作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2020-11-12 23:47
撑死胆大的

作者: zbz沉默是金 时间: 2020-11-13 00:05