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标题: 台湾查获地下换汇团伙，通过柬埔寨洗钱千万 [打印本页]
作者: 柬单网官方 时间: 2020-11-21 11:38
标题: 台湾查获地下换汇团伙，通过柬埔寨洗钱千万
近日，中国台湾刑事局与高雄市警方联手，先侦破假冒检察官的诈骗集团，向上溯源下，本月初时破获以吴姓男子为首经营的地下汇兑集团，现场查获300多万元现金，警方审讯后依违反银行法等罪一并起诉，吴以20万元交保。
据了解，以卢姓男子为首的诈骗团伙，去年开始假冒地检署检察官的名义，诓称被害人面交金钱自清，诈团得手后，再经由陈姓男子（54岁）中介，找上吴姓男子（55岁）经营的地下汇兑集团，以每次3%~5%的手续费，将台币兑换成人民币，让不义之财流往上游。
该诈骗团伙至少诈骗了20多位民众，几乎分布在台中、高雄地区，被害人年龄阶层在30岁到50多岁之间，得手近1200万元左右，甚至有人一次被骗百万元。
刑事局电信侦查大队、高雄市警察局三民一分局、凤山分局接获情报后，共组专案小组，陆续现场逮捕嫌疑人，向上溯源3到4层后，成功逮捕"车手头"曹姓男子（30岁），追出诈骗机房成员。
刑事干员持续深入追查下，11月3日时机成熟，于是前往台南地区一举逮捕经营地下汇兑集团的吴姓男子等人，并在现场起获307万元现金、价值270万元的BMW轿车、金融帐户存折11本等证物。
吴姓男子供称，他利用在柬埔寨设立的公司帐户收付赃款，每月可处理500万元到1000万元。警询后，吴姓男子、陈姓男子依违反银行法罪嫌移送高雄地检署，讯后姓男子以20万元交保。