比特币骗局正在东南亚正兴起，个人真实经历讲述 - 柬埔寨柬单网

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2020年8月底，我在泰国曼谷中医诊所门口附近认识一个听起来和看起来像中国人的人，由于急于看病，就匆匆聊了几句，互换了LINE（类似于微信的一个聊天软件）。认识的这几天，他在LINE 上对我百般关心，问寒问暖，降低了我的防备心理后，开始带着我做比特币投资。他让我在手机商店里下载了币安和火币（比特币交易所软件），还有他私自发来的一个ZFX CLUB（自制的虚假的比特币交易所软件）。语音交我在正规的币安和火币里，通过和卖家线下的交易方式(支付宝，微信和银行卡转账)购买虚拟比特币，卖家确认收到转账之后在交易所里放发虚拟比特币，再将购买到的比特币从币安和火币里进行转出，转到ZFX CLUB里面，按他的指示在指定的时间里进行比特币的买涨和买跌来获取利益，交易完成后再将获取的利益转回币安和火币中卖出，同样也是通过和买家线下支付转账，我方确认收到账后再将比特币发放给买家。开始小金额的转入转出和获益（800美金）没有问题，当在ZFX CLUB提现到达2000美金开始时，ZFX CLUB客服以“海外账户受到风控需要缴纳提现金额30%的保证金”，“由于本次提现受过风控，下家无法通过需要继续缴纳保证金”和“账户被风控过，无法提现，需要继续充值成钻石会员才可以提现”为由来阻止提现，否则就会永久冻结，无止境。而认识的这个人，还想尽一切办法帮我解决交易中遇到的问题，借钱和借贷给我，开始觉得是个好人，其实他只是这个虚假交易所里的一个线下钓鱼人员，幸亏没有要他的钱，不然会被欠债和贷款压死，自己还被蒙在里面出不来。就这样，我被骗了2.7W多（19W多人民币）美金左右，就这样看着这个数字在这个虚假的交易所里面，看着。

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这个人的名字也是假的，国内公安系统无法查询到此人名字。由于疫情期间防护严密也没有看清对方的脸，在LINE上聊天也不曾露面，一直语音，可能当天遇到的和聊天的都不是同一个人。LINE账号也是新建的，之后要的微信账号也是新建的，不知道他还在继续骗多少个人。客服拿不出所谓的风控信息文件，保证金缴纳文件明细，会员充值信息文件，都是说有什么问题问我就好，就是简单的口头一说，没有任何法律文件。我已经得到国内正规的ZFX集团，币安和火币三家比特币交易所认证，ZFX CLUB是一个冒充ZFX集团和虚假的合作伙伴，在谷歌上查到了这个疑似诈骗交易所平台的名字。当我去泰国曼谷反诈骗中心报案的时候，当地的工作人员和我说近期有很多中国人在泰国进行电信诈骗，涉案金额高达100W多泰铢（21W多人民币），受害者全是泰国人，中国人受害者我是第一个，泰方建议我回去从币安和火币的转出到ZFX CLUB的记录开始查起。可我回国去县里公安局报案，却被告知事发地在国外，又是虚拟比特币交易，国内没有相关的法律，无法立案，无法展开调查工作。就眼睁睁地看着钱？还是只是一串数字在这个虚假的ZFX CLUB里面，取不出，无奈。

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