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标题: 同胞谨防欺诈！避免卷入洗钱漩涡 [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2021-1-7 11:01
标题: 同胞谨防欺诈！避免卷入洗钱漩涡


【柬单网综合报道】近日，柬埔寨警方提醒民众使用身份证时保持警惕，此外，还应阻止其他人使用自己的银行卡转账，避免卷入洗钱漩涡。

国家警察调查员Phan Sopheak表示，不法分子洗钱的渠道很多，通常是欺诈或者贩毒。此外，还有不法分子将非法资金转移至柬埔寨，民众都应该保持警惕。

Phan Sopheak提醒道，身份证、银行卡等证件应该保存好，避免被他人利用。

“遇到以下情况：有人借你的身份证，或者以登记业务的名义要求你出示身份证，应谨慎应对。”

在以往的案件中，警方发现有很多涉案者出借银行账户，或临时保管他人财产，这些都是有风险的。不管金额大小，一旦涉及洗钱，都将受到惩罚。

国际透明组织（TI）执行董事Pech Pisey表示，很多犯罪分子利用柬埔寨法律制度不完善、民众法律意识不高，将非法资金转移进柬埔寨，进行非法洗钱活动。

“打着高投资高回报的名义拉人投资，也有可能是欺诈，政府应该加强民众的教育，提高他们的防范意识。”

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