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标题: 换汇导致银行卡被冻结了 [打印本页]

作者: Debby 时间: 2021-1-11 19:42
标题: 换汇导致银行卡被冻结了
有没有遇到过换汇的朋友银行卡被冻结然后解冻了了的同胞，本人这个月回国之前把身上的美金换成了人民币，今天某地刑侦队打电话通知银行卡冻结了，资金涉嫌洗黑钱，怎么办啊，我只是个换汇的，一口气换了20万回去连带着把自己卡里的其余钱一起冻结了，有没有遇到过这种情况的同胞前辈出来帮帮忙出出主意，感激不尽～

作者: sukingsee 时间: 2021-1-11 20:04
想办法回国
这就是办法

作者: laopiao8888 时间: 2021-1-11 20:16
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作者: 柬埔寨专业纹身 时间: 2021-1-11 20:28
你难道不知道国家反洗黑钱清清楚楚的规定了，单笔转账超过五万元几就列入监控对象，个人的账户平时很小的流水突然你弄个二十万的汇款，要是平时可能没什么，自从去年严格开展断卡行动以来百分百的冻结。如果做生意的你不经过正规外汇汇进去，你就是偷税漏税，国家一样可以冻结你的。

作者: 执着 时间: 2021-1-11 20:30
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作者: VincentZheng 时间: 2021-1-11 20:43
脑子抽了吧

作者: 阿海形象设计师 时间: 2021-1-11 20:57
钱没有问题，半年后就自动解封，我也被冻结一万人民币，现在解封了

作者: 柬空白护照激活 时间: 2021-1-11 21:03
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作者: 西港巴黎丽都 时间: 2021-1-11 21:15

作者: 甩甩 时间: 2021-1-11 21:23
看我的贴子

作者: ꧁꫞柬༒中꫞꧂ 时间: 2021-1-11 21:30
冰冻三尺非一日之寒

作者: aicurelord 时间: 2021-1-11 21:51
頂風逆行啊

作者: 专补护照旅行证 时间: 2021-1-11 21:54
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作者: 简言简语 时间: 2021-1-11 22:02
反正要回去那就回去再解释吧

作者: stevencf 时间: 2021-1-11 22:31
咱们没钱的不管那事

作者: 新人承让 时间: 2021-1-11 22:34
只能回国解冻，说清楚资金来源就可以解冻，听他们说解冻好像在南昌

作者: Simon62 时间: 2021-1-11 22:49

阿海形象设计师发表于 2021-1-11 20:57
钱没有问题，半年后就自动解封，我也被冻结一万人民币，现在解封了

真的半年吗？我的都被封三个月了

作者: SL-668 时间: 2021-1-11 23:04
到银行问清楚具体冻结公安部门的联系电话，联系公安具体办案人员，说明具体的情况，一定要实话实说，配合警察的一切调查问话，去你换钱的地方开兑换证明提交给办案人员。我的前几天被冻结，说清楚了情况两天就解冻了。

作者: @岁月静好@ 时间: 2021-1-11 23:26

SL-668 发表于 2021-1-11 23:04
到银行问清楚具体冻结公安部门的联系电话，联系公安具体办案人员，说明具体的情况，一定要实话实说，配合警 ...

运气不错哦！我的冰快两年了也没解呀，自己带着合法收益合同，付款视频这些亲自去处理的，到现在也没个说法！

作者: 谭金 时间: 2021-1-11 23:29
你这个还通知你，我的冻结了通知都不通知，自己去查是哪个地方哪个部门冻结的。

作者: 弱电监控 时间: 2021-1-11 23:47
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作者: 挥去冷漠 时间: 2021-1-12 00:16
柬埔寨的大部份人民币都不干净，怪就怪你自己换汇找错人。被冻结的钱肯定要本人回国处理，但是，你证实不了你的钱来源，你基本拿不回被冻结的钱

作者: 沈大维 时间: 2021-1-12 00:45
安

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:48
问题我换钱的人连店都没有

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:48
资金来源可以用工作证明来呈现吗

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:49
那钱有问题就一直不解封啊

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:49
钱来源可以开工作证明解决吗

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:50
早知道找汇旺可能都要好一点

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:50
谢谢你的凉凉

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:50
是的比你的名字的执着还执着

作者: Debby 时间: 2021-1-12 00:51
也不是一次20 就是每笔没有超过五万那样慢慢的换的还是被冻

作者: 半碗饭 时间: 2021-1-12 04:24

yumao586 发表于 2021-1-12 01:20
我明天去汇旺汇三百美金去南昌，看会不会给我冻了，明天汇完，拍照上传！
...

等你消息，别让我看扁你

作者: 梦醒忆悲凉 时间: 2021-1-12 05:08
努力

作者: ★如此陌生★ 时间: 2021-1-12 06:31
关于钱都是麻烦事

作者: ★如此陌生★ 时间: 2021-1-12 06:38
和钱想过都很麻烦

作者: 阿海形象设计师 时间: 2021-1-12 06:42
我上次就半年就自动解封，我在这边换钱，他的钱是干净，还有流水线

作者: Ding105 时间: 2021-1-12 06:44
金额太大，最好不超过5万，多走几次

作者: 顺风漂流 时间: 2021-1-12 06:45
三号换汇一万银行卡被冻结了，自己主动联系银行问是那里公安局冻结的，然后联系该公安局就简单说了自己在那上班，做什么工作，然后就叫他需要配合调查请联系我，结果三天就解冻了。

作者: 卓哥 时间: 2021-1-12 06:58

阿海形象设计师发表于 2021-1-11 20:57
钱没有问题，半年后就自动解封，我也被冻结一万人民币，现在解封了

真的六个月以后解封吗？我还有几天就满六个月前被冻结的时间了

作者: 沧海一粟ca 时间: 2021-1-12 07:07
你是专业换汇的，这里面的小九九会不知道?拿好这里的正规经营的证据，回中国去当地公安局申报解释，如果你的钱真的涉案，你就悬了，如果只是合法资金的地下钱庄，还有点希望。

作者: 桂林阳朔的 时间: 2021-1-12 07:09
冲动

作者: Debby 时间: 2021-1-12 07:09

顺风漂流发表于 2021-1-12 06:45
三号换汇一万银行卡被冻结了，自己主动联系银行问是那里公安局冻结的，然后联系该公安局就简单说了自己在那 ...

没那么简单应该涉嫌诈骗洗钱就麻烦

作者: Debby 时间: 2021-1-12 07:10

沧海一粟ca 发表于 2021-1-12 07:07
你是专业换汇的，这里面的小九九会不知道?拿好这里的正规经营的证据，回中国去当地公安局申报解释，如果你 ...

我不是换汇的我是个老百姓啊我找人家换汇你的冻结多久了那边怎么说？

作者: 素面Man 时间: 2021-1-12 07:12
现在正是抓的严的时候

作者: 沧海一粟ca 时间: 2021-1-12 07:12

Debby 发表于 2021-1-12 00:49
钱来源可以开工作证明解决吗

问题的关键在于，汇给你的账户，是不是非法所得，比如说，这个账户里的钱，是诈骗所得，你的账户被冻结，钱款被追回，你就要损失了，只能去找给你汇的那个人，所以，金额大要找正规渠道，银行汇款。

作者: 沧海一粟ca 时间: 2021-1-12 07:13

Debby 发表于 2021-1-12 07:10
我不是换汇的我是个老百姓啊我找人家换汇你的冻结多久了那边怎么说？
...

3天自动解冻

作者: Debby 时间: 2021-1-12 07:14
不可能的根据自己情况打电话查的

作者: 老夏厨具 时间: 2021-1-12 07:24
我用aba转，钱到了银行，就要证明，合同才能入卡。

作者: 春风化雨 时间: 2021-1-12 07:31
去银行申请解冻结！

作者: 我是导演186715 时间: 2021-1-12 07:44
我没有钱换，所以不知道

作者: 大美丽 时间: 2021-1-12 07:47

作者: 会痛的石头 时间: 2021-1-12 07:53

作者: 指✘尖 时间: 2021-1-12 08:04

柬埔寨专业纹身发表于 2021-1-11 20:28
你难道不知道国家反洗黑钱清清楚楚的规定了，单笔转账超过五万元几就列入监控对象，个人的账户平时很小的流 ...

是每人每年5万美金吧！

作者: 新人承让 时间: 2021-1-12 08:05
应该不会，毕竟少，而且是正规渠道

作者: Mr.Min 时间: 2021-1-12 08:46
投诉

作者: 柬埔寨专业纹身 时间: 2021-1-12 09:04

指✘尖发表于 2021-1-12 08:04
是每人每年5万美金吧！

中国国家反洗黑钱法规定个人账户每笔超过五万人民币就列入系统重点监控对象，所以银行柜台一般取现金超过五万就要预约。境外取款每年限额十万人民币。

作者: foxfox 时间: 2021-1-12 09:19
你有没用汇旺换汇？

作者: 八爷的八戒啊 时间: 2021-1-12 09:33
在这边美金换U，然后回国用U同台换人民币现金啊！
用钱庄心是有多大？

作者: Debby 时间: 2021-1-12 09:40

八爷的八戒啊发表于 2021-1-12 09:33
在这边美金换U，然后回国用U同台换人民币现金啊！
用钱庄心是有多大？

什么U没明白？

作者: Debby 时间: 2021-1-12 09:41

foxfox 发表于 2021-1-12 09:19
你有没用汇旺换汇？

没有就是汇旺前段时间有人出事所以才没有用

作者: 一念之间花开落 时间: 2021-1-12 10:43
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作者: 飞包 时间: 2021-1-12 10:49

老夏厨具发表于 2021-1-12 07:24
我用aba转，钱到了银行，就要证明，合同才能入卡。

中国银行需要这些不知道小的商业银行会不会这样

作者: 嗯嗯，好的 时间: 2021-1-12 11:36
黑钱泛滥，正常的。汇兑店有承的可以赔，没承诺的，自己负责

作者: 嗯嗯，好的 时间: 2021-1-12 11:37

Debby 发表于 2021-1-12 00:50
早知道找汇旺可能都要好一点

汇旺也一样

作者: 嗯嗯，好的 时间: 2021-1-12 11:38

Debby 发表于 2021-1-12 00:48
问题我换钱的人连店都没有

明摆着是黑钱，你被坑了

作者: 女郎中 时间: 2021-1-12 11:46
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作者: LJP 时间: 2021-1-12 12:52
去年在wd汇款20w到账两个月后卡被冻，说是涉黑，非法汇兑，8月份被冻到现在还没解冻！

作者: 在华人员 时间: 2021-1-12 13:18
还好！我以前一直流水都可以！

作者: Debby 时间: 2021-1-12 14:45

LJP 发表于 2021-1-12 12:52
去年在wd汇款20w到账两个月后卡被冻，说是涉黑，非法汇兑，8月份被冻到现在还没解冻！
...

那你岂不是已经冻结了一年半了？

作者: 八爷的八戒啊 时间: 2021-1-12 16:05

Debby 发表于 2021-1-12 09:40
什么U没明白？

USDT
就是稳定币值的虚拟币

作者: Debby 时间: 2021-1-12 16:05

八爷的八戒啊发表于 2021-1-12 16:05
USDT
就是稳定币值的虚拟币

不会玩

作者: 八爷的八戒啊 时间: 2021-1-12 16:07

Debby 发表于 2021-1-12 16:05
不会玩

现在有些钱庄提供美金兑U的服务，一万美金大概四五十块左右手续费！

作者: Debby 时间: 2021-1-12 16:08

八爷的八戒啊发表于 2021-1-12 16:07
现在有些钱庄提供美金兑U的服务，一万美金大概四五十块左右手续费！

不会玩儿啊可以了解一下

作者: 八爷的八戒啊 时间: 2021-1-12 16:10

Debby 发表于 2021-1-12 16:08
不会玩儿啊可以了解一下

直接百度就可以了！
不玩虚拟币只是当作兑换工具的话！
了解一下热钱包、冷钱包，怎么在钱包时间转移就可以了！

交易所哪那些都不需要了解！

反正在外面是找钱庄美金换U，到国内U换现金。

不过，这个办法能完美规避冻结但是没汇兑那么方便。

作者: [福]涛小帅[福][ 时间: 2021-1-12 16:54

SL-668 发表于 2021-1-11 23:04
到银行问清楚具体冻结公安部门的联系电话，联系公安具体办案人员，说明具体的情况，一定要实话实说，配合警 ...

都回国了上哪开证明

作者: 房地产投资 时间: 2021-1-12 18:11
最好找银行兑换

作者: Debby 时间: 2021-1-12 18:12

房地产投资发表于 2021-1-12 18:11
最好找银行兑换

银行额度那么少几千块还可以，多了根本不行，还要出具那么多七七八八资料

作者: 房地产投资 时间: 2021-1-12 18:15
确实太麻烦了

作者: 蝉风鸣夏 时间: 2021-1-12 19:09
就等着呗，调查清楚后如果没有违法会自动解冻

作者: 时间de旅行者 时间: 2021-1-12 20:28
和公安说清楚需要哪些材料就提交然后静静等待

作者: 阿海形象设计师 时间: 2021-1-12 22:23
我的就是这样，你的那我就不懂了，你去换钱的时候不是有流水线吗。

作者: 红红红 时间: 2021-1-13 00:11
所以干净的钱汇率低，不干净的汇率高点，之前我找别人换都不保我冻结问题，现在认识了靠谱的都给我保，每笔钱保多久都会和我说

作者: 嫖娼王 时间: 2021-1-13 08:11
帮结给我50%？

作者: 我只是个修理工 时间: 2021-1-13 15:59

Debby 发表于 2021-1-12 09:40
什么U没明白？

估计是说的是union，国际西联汇款吧！

作者: 18807065580 时间: 2021-1-14 21:13
我运气好，昨天汇八干美金人民币回国，银行卡冻了。打电话客服说是公安封的，把情况一说今早解冻了，爽死了。

作者: 别问我是谁 时间: 2021-1-22 06:40
你这个没事，回国之后去柜台可以取出来，我也是冻结了，去窗口柜台取出来了，不要去提款机取

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