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标题: 钱来得容易，当心自己变成犯罪分子的挡箭牌 [打印本页]

作者: 王金虎 时间: 2021-1-25 11:37
标题: 钱来得容易，当心自己变成犯罪分子的挡箭牌

原本只是在另一个帖子里回复的留言，但有人建议我把这个事情发帖，让更多的人知道此事，让大家能有防范意识。
我有个朋友是房地产开发老板的左右手，他目前担任项目销售代理和工程监管，计划明年自己出来开发自己的项目。他说有个中国人曾找过他，想跟他合作，想在他的地方放刷卡机，每次只能刷几百美金。让我的朋友负责做假交易，做假的购房合同，让他的人到公司利用那个机器刷卡支付房款。双方四六分账，我朋友可以拿到40%的利润，什么也不用做，就做假合同来洗钱。我朋友没有同意，他知道这根本不是什么洗钱，更精准的说应该是诈骗得来的钱。犯罪分子想用他的公司来当一个挡箭牌，把黑客或诈骗集团骗到的银行卡在他的公司刷卡变成买房的房款，再让他把60%的钱交给他们，这样整个诈骗案就可以安心的去做，还能拿到洗白的钱。如果警察追查，他就变成了幕后黑手，那些犯罪分子可以安全的脱身。他说如果想通过房地产项目洗钱，可以光明正大的买地盖房、盖大楼（在柬埔寨就有一些开发商用这种方式洗钱），何必利用那种做假合同刷卡的方式，而且一次只能刷几百块钱。

我的朋友告诉我，他们没必要通过这种方式来赚钱，目前他们做正当的房地产开发项目就能带给他们上百万、上千万、上亿美金的利润了，何必去跟那些不三不四的人合作来给自己带来麻烦！合法合规的赚钱是最好的赚钱方式，贪小便宜、谋利害己的事最好别去做。

虽然他们找到我的朋友以房地产交易的形式来洗黑钱，但疫情之前我和朋友合伙开的电商平台公司也曾有人找到我的合作伙伴，想用类似的方式洗黑钱。只是交易的产品变了，从房子买卖变成跨境电商的产品。他们想在我们的平台下单买货，然后让我们发空单，包装里没有放产品，但整个流程还是走一遍。让我们跟各个店家谈好，不要装货，但按照实际价格发货。也让物流和快递公司照样运输空的包装，照样收费。这样中柬政府就无法查到我们的操作是否真假。他们想跟我们四六分账，我们拿到的40%抽出一部分分给发空单的店家和快递公司（快递费从一包$1.5变成$1或$0.5的价格）。后期我们有钱了，就可以把自己变成供货和运输的人了。这样对我们电商平台的业务、总数据都有利无害的，为自己将来转卖公司或上市做好准备。听起来不错，但当时我就知道他们就是想让我们当他们的挡箭牌。我不然我的伙伴合作，但我的伙伴却一心想赚钱，跟他们谈了很多事情。反正他是公司的老板，有事政府找他负责，我也只能提醒他，决定权还是在他那里。

通过这两个案例，我们不难看出这些犯罪分子会通过各种各样的行业来达到自己洗黑钱的目的。所以我在此提醒大家，钱来得太容易，当心自己变成那些犯罪分子的挡箭牌。今天的你，吃香喝辣，逍遥自在。到那个时候，后悔莫及。别忘了，政府查到头上的时候，所有的财产都可能会被政府没收。那些被没收的财产，除了那些从犯罪分子分到的钱，还有你自己多年辛辛苦苦赚的钱啊！别因为一时的贪婪和欲望，把自己的人生给赔进去了。到那时候，就真的一点都不划算了！想从头再来，可能已经没有那么多的机会、时间和精力了。

作者: 霸王硬上 时间: 2021-1-25 12:20
666

作者: 耀月 时间: 2021-1-25 12:25
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作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2021-1-25 12:43

作者: 苦逼打工人 时间: 2021-1-25 12:48
呵呵

作者: 太使館天涯旅游 时间: 2021-1-25 13:40
这种套路需要不断的升级，长线布局

作者: 朱瑞兵 时间: 2021-1-25 14:18
不做

作者: 漠念 时间: 2021-1-25 14:41
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作者: anna6699 时间: 2021-1-25 15:14
利欲熏心的大有人在能保持足够的清醒很难得
贪婪会害死人

作者: 朱其进 时间: 2021-1-25 15:16
不要贪小便宜

作者: 执着 时间: 2021-1-25 15:35
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作者: 查档|定位|换汇 时间: 2021-1-25 17:13

作者: 此生不悔 时间: 2021-1-25 17:38
唉

作者: 新人承让 时间: 2021-1-25 17:47
洗黑钱

作者: caonima88 时间: 2021-1-25 17:52
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作者: 专补护照旅行证 时间: 2021-1-25 17:55
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作者: 冬哥 时间: 2021-1-25 17:57
这种诈骗的方式真是千奇百怪

作者: WH忧宇 时间: 2021-1-25 18:04
金馅饼飘若浮云上让引诱你上钩，最后赔了夫人又折兵

作者: 柬漂劳动人 时间: 2021-1-25 18:32

作者: 金边卖蚝小哥 时间: 2021-1-25 18:54

作者: zhuyianqua 时间: 2021-1-25 19:01
快来看啦

作者: 支离 时间: 2021-1-25 19:55
自身能力的多少决定着你的薪水

作者: DWG 时间: 2021-1-25 20:15
还是脚踏实地好

作者: JunK 时间: 2021-1-25 20:56
分享了

作者: 李大胜 时间: 2021-1-25 21:34
脚踏实地做事，平平安安回国

作者: 半枝烟飘香 时间: 2021-1-25 21:43
一个巴掌拍不响，不要贪心

作者: 蝉风鸣夏 时间: 2021-1-25 21:51
好贪小便宜，吃不得小亏，最后吃大亏

作者: 爱拼才会赢fuli 时间: 2021-1-25 22:02
注意

作者: 时间de旅行者 时间: 2021-1-25 22:39
永远记得不要轻易相信别人，特别贪小便宜

作者: 乌云密 时间: 2021-1-25 22:53
！！！

作者: paoan827 时间: 2021-1-26 00:08
刷卡机

作者: 67f3795172aef 时间: 2021-1-26 00:15
来钱快

作者: 沈大维 时间: 2021-1-26 01:22
安

作者: 美加俄澳法签证 时间: 2021-1-26 01:35
哦

作者: zbz沉默是金 时间: 2021-1-26 02:15
贪小便宜、谋利害己的事最好别去做。

作者: 秋韵 时间: 2021-1-26 02:56
啊

作者: 刘和平 时间: 2021-1-26 04:23

作者: 梦醒忆悲凉 时间: 2021-1-26 05:19
安全

作者: 桂林阳朔的 时间: 2021-1-26 07:53
防不胜防啊！

作者: 黄晓蓉702497 时间: 2021-1-26 08:29
是

作者: 振兴柬埔寨 时间: 2021-1-26 08:56
坚决抵制，做一个合法公民

作者: scream 时间: 2021-1-26 09:00
对呀，天上没有掉馅饼的事情，如果自己遇到了，请一定要小心

作者: 新闻哥 时间: 2021-1-26 10:12
感谢分享

作者: 奋斗叭少年 时间: 2021-1-26 10:52
现在异国他乡，不要轻易的被馅饼诱惑

作者: harvey 时间: 2021-1-26 17:31
做实在人，赚良心钱

作者: 冲冠一怒为红颜 时间: 2021-1-28 00:17
这是复制卡盗刷，不是诈骗。这都不懂，还来发帖，你哪来的勇气？

作者: 王金虎 时间: 2021-1-28 01:10

冲冠一怒为红颜发表于 2021-1-28 00:17
这是复制卡盗刷，不是诈骗。这都不懂，还来发帖，你哪来的勇气？

不能发帖警告他人吗？我管他复制还是诈骗，就是偷来的钱，还有什么好意思分辨属于什么样的钱？
做坏事得来的钱就只有你敢在这里出面问我有勇气说出来。我发帖警告他人还得向谁申请意见吗？还是我怕你不成吗？
你做坏事才怕看到这样的帖子吧？
几千人看了此贴，有谁是你这种态度？
我发帖警告大家是我的事，你自己不想做好人，是你的事。人在做，天在看。偷别人的血汗钱来花，就算不受良心折磨，迟早有一天会招天谴，迟早有一天会有报应。今生偷别人的东西，就算今生不还债，说不定下一世还得还。自己不还债，说不定与自己有血缘的人会代替自己还债。身体不还债，心灵还债；心灵不还债，身体还债；自己不还债，父母或子女还债；父母或子女不还债，后代子孙们迟早会替你还债。

作者: 东成.西就 时间: 2021-1-28 09:31
不好说

作者: 一帆顺一月 时间: 2021-1-28 15:04
赞赞赞赞赞

作者: Roland192 时间: 2021-3-3 04:58
good

作者: 查尔斯李 时间: 2022-3-25 14:37
为你点赞

作者: 辉腾｜佳人上门 时间: 2022-3-25 17:20
都是各显神通

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