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标题: 冒用洪森名义的虚拟币骗局：投资10万美金每月收益达25%？ [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2021-2-5 08:51
标题: 冒用洪森名义的虚拟币骗局：投资10万美金每月收益达25%？
相关链接（上篇）：冒用洪森名义的虚拟币骗局：受骗者账户300多万无法提现

东南亚投资人：GIB远比你们想象的复杂

一位东南亚投资者对GIB进行了研究，他表示，GIB/GCG的骗局往前可以追溯到2009年。从2009年的 STAR FOREX ENTERPRISE，到2013年的MERCXYZ ONE，2014年的GSM FINANCIAL GROUP ，再到2018年的GCG ASIA，2020年的GIB，这背后的主谋都是邱富豪（DARREN YAW）。

这位投资者提供的视频显示，GIB宣传片中的多个场景片段是盗用的。比如，2020年8月22日的发布会中观众鼓掌的场面，是2013年5月21日莫斯科一家剧院中的场景。

另一位马来西亚的投资人告诉21世纪经济报道记者：“我确实从GCG赚到了钱。”

他表示：“GCG从2018年末就开始筹划了，2019年1月正式上线，前三个月都可以随时提现，并且利润率非常高，甚至能达到80%。前三个月那一批投资人确实赚到了钱。”

他的姐姐从2019年1月开始投资，赚了5、6万美元，甚至岳母也赚了几千美元。“每周都能拿到钱的感觉很爽的。”

他是2019年4月开始投资的，从那时起，提现就不像之前那么简单了。他换了一个“组”（上家），在上家向公司高层申请后，他又可以每周收到“公司”打来的钱了。“重要的是要跟对上家，只要上家肯帮你向上面反映，就可以拿到钱。”

2020年，GCG转为GIB，他花了2000美元，将自己的4个账户转为数字银行，每个账户500美元。两个月后，他收到了4000美元。“净赚2000美元。”

他告诉记者，这就是资金盘，先入局的人就会赚钱，后进来就是亏钱。“后面再转成数字银行就是1500美元一个账号了，还不一定能拿到钱。我自己不会再往里投钱的。”

“一夜暴富”的故事还有人在讲

21世纪经济报道记者多方联系到的颜芳（化名），是投资人之一，也是推广GIB的头目之一。她的主业是经营上海的一家服装店，如今她把GIB当成自己的副业。她坚称：“服装店一直往里投钱也没见什么回报，GIB就一直在帮我赚钱”。她从GIB成立起就投入了大笔资金，还负责在浙江台州给其他投资人上课，“因为那边市场比较大，团队也比较大，有好几十个人。”

GIB主要通过病毒式传播来不断纳新。颜芳大约四十来岁，她告诉21世纪经济报道，每推荐一位新的投资人，推荐人会获得新投资人利息100%的推荐佣金，如果两人投资金额一样，那么推荐人之后每个月都能拿到双倍的利息，获得多出一倍的动态收益。第二位50%，推荐满2个人还可以获得上级推荐人15%的佣金。

关于投资回报率，颜芳称：“投资500-7499美元，享受每月利息收益7%；投资7500-14999美元，享受每月利息收益10%；投资15000-49999美元，享受每月利息收益15%；投资50000-99999美元，享受每月利息收益20%；投资10万美元或以上，享受每月利息收益25%。”

颜芳向21世纪经济报道记者表示：“如果投资1.5万美元（约10万人民币）每月利息收益为15%，即每月1.5万人民币的利息，每天盈利500元。每五天可以提一次现，一个月可以提6次。”

颜芳称，由于投资了GIB，2020年是她收入最好的一年。颜芳没有向记者透露她具体的投资金额，只表示“非常多，每天的利润收入有5位数。”当被问到是否可以随时提现时，颜芳坚称自己现在提现顺畅。

21世纪经济报道记者经调查发现，GIB宣称为“数字金融”机构，但疑点重重。

疑点一：发行的数字货币GUSDT没有任何机构认可

颜芳向21世纪经济报道记者表示，每天的利息收益不会全额发放给投资人，只有70%是活期，可以随时提现。剩下的30%中有10%是定期，转化为GIB官方发行的数字货币GUSDT矩达币，每年有18%的利息；10%投入MT5外汇交易钱包，12月会启动，每个月收益为60%；5%为股权钱包，待GIB上市之后作为原始股权；剩下5%投入GIB的数字商城，可以买数码用品、房子、豪车。

威斯敏斯特大学金融科技讲师龚晖对记者表示：“GIB发行的GUSDT没有获得任何官方机构的认可，其发行成本也就是在以太坊上的几行代码，如果只能在其自身APP上流通的话，那就是前端改动后显示的一个数字。”

疑点二：母公司及实控人不明

公开信息显示，GIB的母公司为AFF澳丰科技多元金融集团（AFF Multi Finance Group），官网显示“AFF科技多元金融集团由约约翰•约瑟夫•弗利在2020年创立”。

而在其内部宣传PPT上显示，AFF澳丰科技多元金融集团并非其母公司的正式名称，其所谈到的纳斯达克准上市公司的正式名称为“AFF Holding Group Inc”。内华达州商业门户网站搜索结果显示AFF Holding Group Inc 2006年1月23日注册于美国内华达州。

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