为柬埔寨“电诈”团伙洗钱，23名嫌疑人落网 - 柬埔寨柬单网

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近日，重庆市江津区公安局在“断卡行动”中发现李某名下的4张银行卡资金流量大，并且都是“集中转入，分散转出”，民警怀疑李某可能从事“跑分”洗钱。通过进一步侦查，民警发现，盘踞在李某身后的是一个帮助电信网络诈骗洗钱的黑灰产团伙。该团伙以许某为首，分工明确，专人收卡、专人管理卖卡人员、专人“跑分”转账。

在各警种的大力协作下，民警锁定了该团伙的三个窝点。4月19日晚，民警兵分三路，展开收网行动。23时许，三路民警同时行动，成功捣毁这一洗钱团伙，抓获了许某、裴某、李某等23名嫌疑人，当场扣押作案电脑1台、手机23部、银行卡71张、U盾25个。

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原来，3月上旬，犯罪嫌疑人李某将自己实名办理的4张银行卡，以每张卡2500元的价格卖给了裴某，李某只需居住在裴某提供的住处，偶尔进行人脸识别用于银行卡转账，便轻松收入了13000元。和李某一样，将自己的实名银行卡卖给裴某的还有武某、陆某等7人，这些卖卡人员由犯罪嫌疑人裴某统一管理，如果“跑分客”在转账过程中遇到银行被冻结等异常情况，裴某便安排卖卡者进行人脸识别帮助“跑分”转账。

犯罪嫌疑人许某以每月近万元的工资，专门招募福建安溪籍人员进入转账团伙当“跑分客”，由“蛇”在境外充当中间人联系“金主”，并建立“跑分工作群”， “跑分客”按照“金主”要求进行洗钱。

该“跑分”团伙由许某管理的10余人组成，实行“两班倒”工作制，每天24小时不间断为境外电信网络诈骗团伙洗钱。据民警初步核实，团伙每天洗钱流水达500万元左右，总流水1亿余元，获利40余万元。

目前，犯罪嫌疑人许某、裴某、李某等17人被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

警方提醒，公安机关依法严厉打击电信网络诈骗及其黑灰产业链，银行账户“中间商”做不得，切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户信息或银行卡、手机卡，一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪，您将成为犯罪的“帮凶”，被依法追究法律责任。

来源：上游新闻

作者: 浴服 时间: 2021-5-27 15:57
哈哈哈哈

作者: 金边魔王 时间: 2021-5-27 16:00
搬好小板凳坐等上菜

作者: yuxin 时间: 2021-5-27 16:25
抓起来严惩

作者: laopiao8888 时间: 2021-5-27 16:50
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: Peterchen 时间: 2021-5-27 16:54
小鱼小虾

作者: Angbaong 时间: 2021-5-27 17:03
捉

作者: 真心英雄 时间: 2021-5-27 17:53
呵呵，福建安溪人

作者: 阿琴 时间: 2021-5-27 18:44
加油，严厉打击网络诈骗

作者: 西港水电 时间: 2021-5-27 19:34
大鳄是捉不到的

作者: 沧海一粟ca 时间: 2021-5-27 20:47
越打越厉害，我们是不是应该反思一下，到底是为什么?

作者: yg2001 时间: 2021-5-27 21:21

作者: 火石光电 时间: 2021-5-27 22:16
抓了一点虾兵蟹将幕后大boss还躲着

作者: 北城轩辕 时间: 2021-5-27 22:25
能抓一个是一个虾兵蟹将也好

作者: 北城轩辕 时间: 2021-5-27 22:25

火石光电发表于 2021-5-27 22:16
抓了一点虾兵蟹将幕后大boss还躲着

大Boss不是那么容易

作者: 北城轩辕 时间: 2021-5-27 22:26

名片百事通发表于 2021-5-27 21:53
按照全国公安机关“云剑—2020”行动推进会部署要求，公安部决定发布A级通缉令，对10名重大在逃电信网络诈 ...

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