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标题: 尼日利亚男子涉嫌洗钱被捕 [打印本页]
作者: 柬单网官方    时间: 2021-9-15 13:40
标题: 尼日利亚男子涉嫌洗钱被捕



【柬单网综合报道】据柬媒消息，9月14日，柬埔寨内政部警方逮捕涉嫌洗钱和诈骗的一名尼日利亚男子及两名柬籍女子。

警方表示，嫌犯曾于2020年初利用Whats App社交软件诈骗居住在加拿大的受害者，谎称其老公因签证过期，已被柬埔寨移民局警察拘捕，需要一笔钱作为协调费用。

随后，受害者果然相信，并从加拿大将来源不明的23万7142美元通过ABA转账给嫌犯。接着，嫌犯陆续将这笔钱分配给其他同伙，累计9866美元。

嫌犯供称，自己确实接收和转账来源不明的款项，并将其中7万3141美元转账至其他银行。

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