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地下钱庄洗钱门路曝光！空壳公司专门套现，游戏装备也能被利用
最终，警方调查发现，这家打着人力资源服务的幌子，背地里从事居中撮合外汇交易的业务的公司，是由境外某公司控制。案件的主犯徐某是境外这个公司在国内的总代理人，他在国内聘请了他的亲属、朋友在国内组建了很多的网点，专门从事非法经营外汇的犯罪活动。
地下钱庄是一种非法的金融组织，助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪。据了解，近年来，外汇管理部门与公安机关连续开展打击地下钱庄专项行动，2020年以来已破获地下钱庄案件150余起。
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地下钱庄洗钱门路曝光！空壳公司专门套现，游戏装备也能被利用
从各种案件的公开信息来看，“地下钱庄”从事的非法业务有很多，比如：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇等。其中，又以非法借贷、非法买卖外汇和充当洗钱工具等最为人熟知。
网上有这么一种说法：做借贷和做汇兑的两帮人互相鄙视着。
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从事非法买卖外汇业务的眼里看自己，是“促进国内进出口行业发展，帮助企业参与国际竞争，弥补国家外汇管理不足，为人民币全球化出一份力的青年才俊”。他们看做借贷业务的，就是“放高利贷的黑社会”。
地下钱庄洗钱门路曝光！空壳公司专门套现，游戏装备也能被利用
在借贷业务的眼里自己是“加强资金流动，盘活闲散资金，帮助企业发展，快速解决企业需要的金融专业人士”，他们看做汇兑的，都是“洗黑钱的白手套”。
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地下钱庄洗钱的门路和客户，则更是五花八门、群魔乱舞。一种最简单的操作手法是：你把非法得来的钱交给地下钱庄，再去网上挂个不值钱的产品，比如垃圾游戏的垃圾装备，钱庄再操作客户过来买，这样钱就成了你的合法收入。你去把税交上，从此就可以安心花了，不过这中间抽成很厉害，经常高达20%~30%。
地下钱庄洗钱门路曝光！空壳公司专门套现，游戏装备也能被利用
有时候非法的资金还要转出去或转进来，那么就涉及非法买卖外汇的地下钱庄。他们很可能在境内境外都有一个资金池，最主要的交易方式叫“对敲”。当地下钱庄在境内收取“客户”人民币，按照汇率计算好对应外币，然后通知境外合伙人将扣除佣金后的对应外币，转到“客户”指定的境外账户。
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还有一种交易方式更常见，叫“换汇黄牛”，他们在国内外汇黑市低买高卖，从中赚取汇率差价。这种交易规模不大，现金交易较多。
地下钱庄洗钱门路曝光！空壳公司专门套现，游戏装备也能被利用
此外，也有的地下钱庄，利用其控制的大量空壳公司账户和个人账户，采用网银转账等方式协助他人将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等，从而实现偷逃税款，非法套现等不法目的。
对于我们普通人来说，一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑。通过地下钱庄转移资金，不但不受法律保护，而且可能面临财产损失和法律风险。
来源：贝果财经
作者: Benjieduan 时间: 2021-9-21 09:25
我有同事换汇然后银行卡被冻结了
作者: zbz沉默是金 时间: 2021-9-21 09:30
洗钱
作者: 太使館天涯旅游 时间: 2021-9-21 09:38
还是U香
作者: 飞走的稻草人 时间: 2021-9-21 10:25
唉
作者: 67f3795172aef 时间: 2021-9-21 10:37
然后就是各种封号
作者: 天降玄彬 时间: 2021-9-21 10:56
哎
作者: 马上到了 时间: 2021-9-21 11:15
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作者: 旅行者13号 时间: 2021-9-21 11:19
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作者: LiaFabregas 时间: 2021-9-21 11:22
唉
作者: 凝望 时间: 2021-9-21 11:50
这个老套路了
作者: 柬漂达人 时间: 2021-9-21 11:54
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作者: Yuhui 时间: 2021-9-21 11:54
层出不穷
作者: ꧁꫞柬༒中꫞꧂ 时间: 2021-9-21 12:45
很难想象，正规渠道隐藏的很深
作者: BeBest 时间: 2021-9-21 12:55
还是原始社会好，不会有欲望，社会发展了，科技发达了，其实就是人类给自己挖的深渊，
坑都不是
作者: laopiao8888 时间: 2021-9-21 15:17
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作者: 漂流 时间: 2021-9-21 15:25
旅行者13号 发表于 2021-9-21 11:19
这边的哪个银行能在国内取款？
只要是带有银联标记的银行卡，都可以在国内ATM机上取钱
作者: jeff18 时间: 2021-9-21 15:26
抓
作者: 楚香阁098661188 时间: 2021-9-21 15:30
祝大家中秋快乐！
作者: 止于枯骨。 时间: 2021-9-21 17:12
所以梦幻西游玩家没多少的情况下的装备那么贵不是没有原因的。
作者: 流浪的中国人 时间: 2021-9-21 17:33
到处是坑.
作者: 五味子 时间: 2021-9-21 17:52
Benjieduan 发表于 2021-9-21 09:25
我有同事换汇然后银行卡被冻结了
我同事也是被冻结了，再次出国被拦在机场，回去办理销案手续花费很多时间和精力还浪费很多钱，正当打工引来那么多麻烦。
作者: 春秋两不沾 时间: 2021-9-21 18:12
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作者: 别异想天开 时间: 2021-9-21 18:17
作者: 商永诚 时间: 2021-9-21 18:43
不错
作者: kato 时间: 2021-9-21 20:38
智慧用错了地方
作者: 秦汉牧马河 时间: 2021-9-21 20:59
作者: 王文鑫手机店 时间: 2021-9-21 21:17
游戏装备也能被利用。。。
作者: D天道酬勤Q 时间: 2021-9-21 23:53
有赌场就有地下钱庄！坚决打击
作者: 柬影 时间: 2021-9-21 23:55
注意安全。
作者: 室内外亮化 时间: 2021-9-21 23:57
马上到了 发表于 2021-9-21 11:15
切记，换汇不要找那些汇率过于高的，会增加冻结帐号的风险。还有准备不怎么使用的银行卡，钱一转入，立即转 ...
不取现转100次都没用
作者: 好运生鲜配送 时间: 2021-9-22 00:35
洗洗更健康
作者: HK.LeiSuet 时间: 2021-9-22 01:45
震惊
作者: 沈大维 时间: 2021-9-22 01:59
厉害
作者: 梦醒忆悲凉 时间: 2021-9-22 05:22
厉害
作者: 永强 时间: 2021-9-22 05:40
还是走银行回款吧
作者: 奈何桥上摆地摊 时间: 2021-9-22 16:45
马上到了 发表于 2021-9-21 11:15
切记，换汇不要找那些汇率过于高的，会增加冻结帐号的风险。还有准备不怎么使用的银行卡，钱一转入，立即转 ...
你转到哪里都没用！只要有问题的钱会一直追下去，最好的办法就是先人民币，然后等第二天钱没问题了再给美元，我们都是这么操作的
作者: Φ登Φ徒Φ子Φ 时间: 2021-9-22 19:01
……
作者: Yi---譩仔 时间: 2021-9-23 18:05
旅行者13号 发表于 2021-9-21 11:19
这边的哪个银行能在国内取款？
中国银行啊！我星期一去办了一张卡
作者: 简单的幸运 时间: 2021-9-23 19:16
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