220万美元充公，柬埔寨不再是“洗钱天堂” - 柬埔寨柬单网

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2019年7月7日，这两名韩国男子从中国香港乘机落地柬埔寨暹粒，海关在检查行李时发现大量现金，总额高达220万美元，均是大额美钞。

2020年10月1日，暹粒省初级法院认为，两名被告的金钱来源不明，判处两名被告2年有期徒刑，并处以每人6000万瑞尔（15000美元）罚金，220万美元作为国家财产充公。

被告的辩护律师表示，2名被告是CNC韩国公司的员工，这家公司在磅通省购买210公顷的土地，价值220万美元。当时，2名被告在香港上班，因此，公司让其将钱转到香港，再带到柬埔寨。

他强调，由于香港的银行转钱到柬埔寨银行需要付很多手续费，所以被告决定自己携带现金入境。同时，韩国海关也证实这些钱没有涉及任何犯罪，因此，要求法院释放被告。被告对判决不服，向马德望上诉法院上诉。

9月23日，马德望上诉法院宣布维持原判。被告再次向柬埔寨最高法院上诉，最终结果仍是维持原判。

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类似携带大量现金入境柬埔寨被捕的案例早有发生。

2019年4月23日，3名中国人携带352万美元现金从香港入境柬埔寨时，被金边国际机场移民局和海关查获。2020年7月13日，金边市初级法院宣判，上述涉嫌洗钱的3名中国人罪名成立，每人被判处2年有期徒刑，同时各罚款15000美元，涉案的352万美元全数充公。

2019年7月9日，3名中国人携带90万美元现金，从香港入境柬埔寨时，被金边国际机场移民局和海关查获，另外一名涉案的柬埔寨女子也被捕。

同样在2020年7月13日，金边市初级法院宣判，上述涉嫌洗钱的4人罪名成立，每人被判处2年有期徒刑，同时各罚款10000美元，涉案的90万美元全数充公。

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流通美元的柬埔寨，让一些人把柬埔寨当成了洗钱的圣地。2019年2月起，柬埔寨再度被金融行动特别工作组（FATF）列入洗钱“灰名单”，据FATF最新的2021年6月的报告，柬埔寨仍在其中。

报告指出，2019年2月起，柬埔寨做出了与 FATF 和 APG 合作的高层政治承诺，以加强其反洗钱和打击资助恐怖主义制度的有效性，并解决任何相关的技术缺陷。

FATF 注意到柬埔寨在其行动计划中的持续进展，但所有截止日期现在都已过，仍有大量工作要做。FATF 强烈敦促柬埔寨迅速完成其完整的行动计划并解决上述战略缺陷。

为了严打洗钱等犯罪活动，努力将柬埔寨从灰黑名单中去除，柬埔寨于2020年6月4日审议通过《反洗钱和恐怖融资法》法律修正案。柬埔寨在反洗钱道路上迈出重要的一步。

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