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标题: 涉案百亿！菲律宾一包网的支付平台被端 [打印本页]
作者: 中国热点    时间: 2021-10-31 14:12
标题: 涉案百亿！菲律宾一包网的支付平台被端


20000余个银行账号、4000万余条交易记录、行程一万余公里、历时一年，淄博市周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿特大“洗钱”案件。

2020年，周村警方在侦办一起网络赌博专案中，发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司——包网商，通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用，并向中国香港、中国澳门洗钱，涉嫌“洗钱”犯罪，周村警方立即展开侦查工作。
在案件的初查阶段，办案民警通过对赌博网站的资金梳理，发现涉案的银行卡账号就多达20000余个，交易记录更达到了4000万余条，要想找到涉案赌博网站与“万达支付”的关联，办案民警只能人工逐条进行比对。

经过半年多的梳理，办案民警抽丝剥茧，终于从这20000余个账号、4000万余条交易记录中，成功锁定了涉及与“万达支付”有关的涉案银行卡账号2000余个。

这些银行卡的开户地涉及全国30余省市，办案民警又马不停蹄前往这些省市的银行进行调查取证。


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