柬埔寨柬单网

标题: 3月起，个人存取现金5万元以上需登记资金来源 [打印本页]
作者: 中国热点    时间: 2022-1-31 09:47
标题: 3月起，个人存取现金5万元以上需登记资金来源
《办法》第十条提到，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。　　

近日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（以下简称《办法》）（详细），规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。

具体细则可在中国人民银行官方网站查看。其中，有几点与个人存取现金、汇款、购买基金等息息相关的内容，扬子晚报/紫牛新闻记者帮您画画重点。

(, 下载次数: 48)