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标题: 隐身柬埔寨操控“假交友投资”，台湾警方抓获22人 [打印本页]

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作者: 柬单网官方    时间: 2022-2-6 15:55
标题: 隐身柬埔寨操控“假交友投资”，台湾警方抓获22人
据台媒报道，陈姓、张姓男子涉嫌隐身柬埔寨筹组「假交友投资」诈骗集团与建置假投资网站，并将诈骗机房、洗钱水房分别设置于台中市、台南市，遂行诈骗，刑事局国际科经长期追查，去年间先捣破旗下机房，本月再查获洗钱水房，共逮该集团旗下陈女等22人送办，声请扣押市值2337万的房屋、土地及人头帐户内赃款获准。

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警方调查，该集团陈姓、张姓男子2主嫌于柬埔寨，尚未到案，不过陈嫌的妹妹因涉嫌经营六合彩赌博，也透过该集团的水房洗钱，列为共犯，一并被逮，而初估目前至少有38人受骗，财损高达5889万元。

警方表示，台中地区成立诈欺机房，先由绰号「巧克力」陈姓女子指挥集团成员收取人头帐户，收购的价格若有绑定虚拟货币为10至12万元，若无绑定则为3至4万元，并在交友网站以帅哥美女照认识被害人，以获利丰厚吸引被害人加入假外汇、期货网站，诱骗被害人汇款至人头帐户后，即封锁被害人，让被害人无法申请出金获利，借此诈骗。

该集团骗得赃款经层层转帐后，将最后一层的人头帐户赃款，交由翁姓男子在台南市一栋豪宅内成立的洗钱水房，购买虚拟货币（USDT即称泰达币），将泰达币转至陈姓、张姓主嫌位于境外的虚拟货币钱包。

去年9月间，警方循线破获陈女为首的诈骗机房，逮捕陈女等10人后，本月11日再捣破翁嫌经营的洗钱水房逮捕12人到案，查扣赃款59万多元、Lexus休旅车1辆、BMW自小客车2辆、infinity自小客车2辆、川崎Ninja重机1辆，以及提款卡、存折、手机、笔电、平板等赃证物，移送彰化地检署扩大侦办。

来源：台媒

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作者: 会痛的石头    时间: 2022-2-6 16:39
早

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作者: 蔡志明    时间: 2022-2-6 17:25
Good

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作者: 大白兔奶疼    时间: 2022-2-6 17:31
台湾一样交钱就出来了

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作者: 凝望    时间: 2022-2-6 17:55
漂亮

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作者: 龙华树下听雨声    时间: 2022-2-6 18:07
比u德芙

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作者: 太使館天涯旅游    时间: 2022-2-6 18:36
几道买的U被溯源取证了

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作者: 中国福利    时间: 2022-2-6 19:13
哈

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作者: 0966421489    时间: 2022-2-6 19:17
早！

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作者: laopiao8888    时间: 2022-2-6 21:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

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作者: 柬影    时间: 2022-2-6 23:52
注意安全

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作者: 楚香阁098661188    时间: 2022-2-7 00:10
吃瓜

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作者: 阿帅砰砰鹏    时间: 2022-2-7 00:58
nice

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作者: Brian666    时间: 2022-2-7 01:08

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作者: 邀请函工作证明    时间: 2022-2-7 02:02
牛逼

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作者: 秋韵    时间: 2022-2-7 02:28
赞

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作者: 沈大维    时间: 2022-2-7 03:16
好

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作者: 我是导演186715    时间: 2022-2-7 04:46
牛逼

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作者: 梦醒忆悲凉    时间: 2022-2-7 05:14
厉害

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作者: 栢立君    时间: 2022-2-7 08:06
呵呵

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作者: 青松（柬埔寨）    时间: 2022-2-7 08:30
古德

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作者: BeBest    时间: 2022-2-7 08:34
笑了

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作者: 67e25c7aa2be3    时间: 2022-2-7 08:43
加油   

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作者: 小教官    时间: 2022-2-7 08:45
到处骗人

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作者: 机票签证    时间: 2022-2-7 13:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

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