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标题: 洗钱天堂？政府官员誓言让柬埔寨脱离洗钱“灰名单”！ [打印本页]

作者: 房小地-REAKH 时间: 2022-2-8 10:32
标题: 洗钱天堂？政府官员誓言让柬埔寨脱离洗钱“灰名单”！
据柬埔寨房地产网报道，柬埔寨执法官员誓言将通过提高知识培训技能来打击犯罪，并让柬埔寨脱离洗钱“灰名单”。

为提高内政部和司法部执法人员的技能，联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)和澳大利亚驻柬埔寨大使馆（澳大利亚联邦警察局），以及柬埔寨国家安全部1月31开始，展开为期5天的洗钱调查研讨会，25名官员在会上立此誓言。

柬埔寨国家警察总署副总监兼发言人蔡金肯表示，反洗钱是一个巨大的挑战，因为它通过贩毒和其他犯罪活动获得大量违法资金，并通过各种途径洗白。对于执法官员而言，获得打击洗钱犯罪行为的知识和技能，以及对非法资金流动进行有效管控非常重要。

参加研讨会的国家警察中尉Phea Rith表示，现在已经了解了反洗钱金融行动特别工作组( (FATF)的作用，柬埔寨必须制定国际标准来防止这些非法活动。

柬埔寨被认为是洗钱高风险国家之一，房地产业洗钱问题也一直备受关注。2007年，APG称柬埔寨洗钱法不符国际标准。2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱“灰名单”。2013年6月，柬埔寨政府为了能脱离出灰名单，在被列入反洗钱灰名单后一个月内，修正了《反洗钱法》第 3、29 和 30 条法律。然而，在FATF修改评鉴标准的情况下，2019年柬埔寨再度被列入“灰名单”。

2018年，评估世界上洗钱和恐怖主义融资风险的年度排名《巴塞尔反洗钱指数报告》中指出，柬埔寨金融情报部门（CAFIU）没有监督该国蓬勃发展的赌场和房地产部门，这些部门长期被联合国毒品和犯罪问题办公室认定为高度暴露于有组织犯罪集团的洗钱活动。报告称，犯罪现金收入很容易引入土地、住房、奢侈品和没有通过正规银行业的其他形式的财产。

2019年3月，柬埔寨发布新反洗钱和打击资助恐怖分子策略，计划在五年内让柬埔寨扫除“洗钱天堂”恶名。

2020年6月4日，柬埔寨国会全体会议审议通过《反洗钱和恐怖融资法》修正案，该法案加重了对洗钱罪的刑事处罚和罚款。2020年7月21日，柬埔寨国家银行金融情报机构与公共工程和运输部旗下的陆路交通总局、水路和港口总局签署合作谅解备忘录，以交换和查询信息的方式，从公共工程和运输部获取大数据，共同打击洗钱和恐怖融资犯罪。

作者: 工厂务工 时间: 2022-2-8 10:48
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作者: 梦想是嘟嘟司机 时间: 2022-2-8 13:40
一直被诟病需要加快改善

作者: 67e25c7aa2be3 时间: 2022-2-8 13:50
抱歉,回帖仅作者可见

作者: guo_ralph 时间: 2022-2-8 13:53
不打击电信菠菜、诈骗、赌场，却发誓要消灭洗钱，本来就是一条线长的产业，不消灭上游，你去动下游？

作者: 全心全意为服务 时间: 2022-2-8 16:50
哈哈哈哈想的美

作者: hu-feng 时间: 2022-2-8 16:57
5年呵呵，我看50年都不可能

作者: 邱少成 时间: 2022-2-8 17:24

作者: 邀请函工作证明 时间: 2022-2-8 17:28
我发誓让柬埔寨变成no. 1

作者: 赶山人 时间: 2022-2-8 17:28
睁着眼睛说瞎话！最搞笑的吧

作者: 新人承让 时间: 2022-2-8 17:44
有法律执行不好也白搭，关键在于法律法规的执行

作者: 柬漂达人 时间: 2022-2-8 17:48
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作者: 神岗仁VUITTON 时间: 2022-2-8 17:53
动嘴而已。一旦触及到某些人的利益问题就不了了之了。

作者: 天下刘满 时间: 2022-2-8 18:20

噢嚯…看戏

作者: 魔鬼恋人 时间: 2022-2-8 18:24
贪得一塌糊涂

作者: 凝望 时间: 2022-2-8 18:25
形式主义

作者: 館渡 时间: 2022-2-8 18:40
不可能，绝对不可能！除非太阳从西边升起！

作者: zbz沉默是金 时间: 2022-2-8 19:34
路过

作者: MEETING 时间: 2022-2-8 20:00
柬埔寨治安混乱绑架贩卖人口抢劫犯罪分子嚣张

作者: 商永诚 时间: 2022-2-8 20:03
厉害

作者: wee123 时间: 2022-2-8 21:06
等太阳在西边出来

作者: 秦汉牧马河 时间: 2022-2-8 21:11

作者: 多彩生活 时间: 2022-2-8 21:27
可能？

作者: llxin 时间: 2022-2-8 22:08
我只是弱弱地道一声:按现在这种状况，不知要到猴年马月。

作者: laopiao8888 时间: 2022-2-8 22:17
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作者: kato 时间: 2022-2-8 23:03
就和中国男子足球队能胜越南队一样

作者: ㅤ天花板 时间: 2022-2-8 23:17
五天的培训？哈哈

作者: 柬影 时间: 2022-2-8 23:54
注意安全

作者: 楚香阁098661188 时间: 2022-2-9 01:19
我前些天红包的钱洗了

作者: 原始逻辑 时间: 2022-2-9 01:20
真能做到吗

作者: 不知道叫名字 时间: 2022-2-9 02:17
除非你是第二个朱元璋

作者: 沈大维 时间: 2022-2-9 02:34
理想很美好

作者: 秋韵 时间: 2022-2-9 02:52
唉

作者: 梦醒忆悲凉 时间: 2022-2-9 05:06
努力吧

作者: HK.LeiSuet 时间: 2022-2-9 06:36
想吐

作者: 橘红色的火焰 时间: 2022-2-9 06:38

作者: 0966421489 时间: 2022-2-9 07:21
好的程序

作者: 会痛的石头 时间: 2022-2-9 07:29
早

作者: 桂林阳朔的 时间: 2022-2-9 07:33
柬埔寨不敢来了

作者: Diie 时间: 2022-2-9 07:46
柬埔寨官员不知道有多开心。

作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2022-2-9 08:29
难

作者: 横山松 时间: 2022-2-9 09:21
脱离灰名单。直接升级黑名单

作者: 一切如梦 时间: 2022-2-10 05:41
有用吗

作者: 蔡志明 时间: 2022-2-10 10:51
Good

作者: HK.LeiSuet 时间: 2022-2-10 12:26
哈哈哈

作者: mgponaing 时间: 2022-2-10 15:08
说的好似明天就开始不吃不喝了

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