为跨境赌博洗钱43亿，14人被判刑 - 柬埔寨柬单网

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公安部推送线索

全国逮捕10多人

通报称，2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。案件侦办过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

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经过深挖，发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地。

在宜昌市公安局反诈中心的支持下，宜都市公安局成立“白某某”专案组，多警种“一体化”合成作战，50余名干警分赴福建安溪、江苏徐州、北京、广州、上海、河南郑州、厦门等地，抓获白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张，扣押、冻结资金近3500万元。

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为境外收付非法资金43.14亿元

什么是第四方支付？第四方支付是相对第三方而言的，作为对第三方支付平台服务的拓展。第三方支付介于银行和商户之间，而第四方支付是介于第三方支付和商户之间，没有支付许可牌照的限制。

第四方支付集成了各种三方支付平台、合作银行、合作电信运营商、其他服务商接口，集合了各个第三方支付及多种支付渠道的优势，提供适合商户的支付解决方案。

因此，在巨大的诱惑之下，不少人员依托第三方支付平台，通过大量注册商户、个人账户等手段搭建支付通道，非法从事资金结算业务，为某些黑灰产业违法犯罪提供资金结算，引发了一系列诈骗、洗钱等案件。

本案中也少不了第三方支付公司的配合。据通报，2019年以来，张某某、白某某、尹某某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建“沐融”“helloepay”“迈虎”等第四方支付平台供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。

期间，第三方支付公司广东汇卡副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。

公开资料显示，广东汇卡成立于2010年，是一家以支付结算为核心的技术服务提供商，2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务类型银行卡收单，不过业务范围仅限于广东省内。　　

因为此案，广东汇卡被控“非法经营罪”。14人被判刑2021年8月，公开信息显示，广东汇卡开庭公告则显示为“非法经营罪”。公告信息中，接受审判的14人中，刘某某在广东汇卡担任董事及副总裁等职务。一审宣判中，刘某某属于被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等的“其余涉案人员”。

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