柬埔寨柬单网

标题: 一个月洗钱数百万元！这个家族式团伙被抓，警方提醒 [打印本页]
作者: 中国热点    时间: 2022-4-3 22:00
标题: 一个月洗钱数百万元！这个家族式团伙被抓，警方提醒

近日，山东曹县警方打掉一个家族式“跑分”洗钱团伙，这个团伙一个月的时间就为境外犯罪团伙洗钱数百万元。

曹县警方近日在工作中发现，一个“跑分”团伙来到曹县藏匿某小区，租用当地居民的银行卡为境外犯罪团伙转账洗钱。
山东省菏泽市曹县公安局新型犯罪侦查大队民警 王旭：进一步侦查发现，该“跑分”团伙驾车从济宁潜回曹县。经过一夜蹲守，我们确定了这个“跑分”团伙的具体位置。

所谓“跑分”，就是犯罪嫌疑人以赚取佣金为目的，用自己或他人的银行卡、微信、支付宝账户，将犯罪团伙转来的赃款层层分流洗白后，再转到指定的银行账户，以增加警方追查资金流向的难度。上午11点多，警方抓捕行动开始。

(, 下载次数: 1)