上传
点击文件名下载附件
此前枞阳县公安局接举报：某APP平台每日组织上万人在网上赌博，涉赌资金巨大。经查，该APP内设有20多种赌博项目。参赌人员下载APP后，需绑定微信注册登录，也可以通过微信登录后再使用手机号码注册使用，玩家通过微信扫码、银行卡转账方式以1元1分的价格通过平台自动充值和结算，每局盈利的5%作为抽水被系统自动扣除，公司与代理按比例分成。
随后在铜陵市公安局协助下，枞阳县公安局抽调近百名警力，在广东、湖南，江西、安徽共4省13市同步开展收网行动，经过连续2天不分昼夜的奋战，共抓获涉案嫌疑人35名，扣押涉案手机100余部，电脑20台，银行卡270余张，冻结涉赌资金数千万余元，获取网赌平台资金系统数据数百万条。
在上级公安机关指导下，枞阳县公安局专案组以该APP网赌平台为切入点，查明其运营的网赌集团系2018年在境外成立的一家网络博彩公司。2019年至2020年，该公司飞速发展，员工人数达近百人。该网赌犯罪集团通过购买和研发运营多款网赌平台，组织招募境内代理发展网络赌客，从中抽头牟利。
专案组民警从涉案平台资金卡入手，逐级追踪，梳理犯罪集团资金链，从而查清资金流向、理清资金脉络。目前，累计调单3000多个账户，涉及银行卡26万余张，累计交易流水200余亿元。
经分析追踪涉案资金，专案组发现该团伙通过非法平台买卖比特币转移资金至境外。通过梳理资金系统数据，专案组查明仅2020年7月至2021年5月，该APP共充值48.44亿元，返现41.02亿元，累计获利7.42亿元，充值和返现用户达8万余人。
专案组民警查明赌博平台资金结算方式和资金流向后，积极冻结相关涉案资金。同时，对藏匿在境外的犯罪嫌疑人，民警通过上门做其家属工作，敦促其主动退赃回国投案。
上传
点击文件名下载附件
目前，该起特大跨境网络赌博案件采取刑事强制措施34人、行政处罚1人，第一批移送审查起诉29人。案件正在进一步审查起诉中。
来源：安徽网
作者: 67c66fa2000ce 时间: 2022-6-21 16:28
打击诈骗网投公司
作者: 青松（柬埔寨） 时间: 2022-6-21 18:33
好
作者: 爱拼才会赢fuli 时间: 2022-6-21 19:42
好
作者: Eric925 时间: 2022-6-21 19:54
作者: laopiao8888 时间: 2022-6-21 21:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: _嬅 时间: 2022-6-22 00:21
行政处罚都有，罚得太轻了吧？犯罪成本那么低，难怪那么多人出来做诈骗
作者: 橘红色的火焰 时间: 2022-6-22 06:15
作者: 永强 时间: 2022-6-22 08:41
完了，芭比Q了
| 欢迎光临 柬埔寨柬单网 (https://www.58cam.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |