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标题: 山东淄博淄川:5张异常信用卡牵出特大洗钱团伙 [打印本页]

作者: 中国热点 时间: 2022-7-8 11:49
标题: 山东淄博淄川:5张异常信用卡牵出特大洗钱团伙
5张异常银行卡牵出特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱团伙,首犯为获取“上线”信任,远赴福建、柬埔寨等地甘当境外诈骗团伙的人质。据统计,共收贩银行卡423套,其中58套关联上游网络犯罪支付结算金额超过10.41亿元。

　　4月22日,经山东省淄博市淄川区检察院提起公诉,淄川区人民法院对该团伙首要分子臧某妨害信用卡管理案作出有罪判决,判处藏某有期徒刑五年,并处罚金人民币10万元。该案件判决后,淄川区检察院又陆续将剩余40余名同案犯起诉至法院,等候法院判决。

5张信用卡出现明显异常

　　2021年9月,公安人员在工作中获得线索,山东省淄博市张店区杜某等5人名下的银行卡资金交易流水出现异常。账户在较短时间内产生巨大交易额,其中一张银行卡的交易额在一个月时间内高达一亿多元,少的也有几千万元。经调查,杜某等人大都无正当职业且收入较低,短期内有如此大额的银行转账,与家庭收支有着明显差异。同时,账面流水存在即入即出的情况,大部分都是跨行交易,且交易时间一般选择在凌晨。

　　此外,通过全国反诈平台,公安人员查询中发现,5人银行卡也被其他省市公安机关查询过,基本证实5张涉案银行卡就是用于电信诈骗或者网络赌博走账洗钱,公安机关迅速对杜某等5人进行抓捕。

　　审查中,杜某等人交代,为牟取利益,他们用自己的身份信息办理银行卡和与之绑定的U盾、手机卡,分别以每套500——1000元不等的价格卖给了专门倒卖银行卡“三件套”的“卡商”,用于为境外诈骗等犯罪团伙转账、洗钱。据悉,“卡商”倒卖的银行卡“三件套”主要包括银行卡、电话卡和U盾,有时还会要求卖卡人提供自己的个人信息,组成银行卡“四件套”进行收购。

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