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标题: 这段时间，银行卡转账要小心啦！ [打印本页]

作者: 三五七人 时间: 2022-12-6 13:44
标题: 这段时间，银行卡转账要小心啦！

昨天，一个朋友转了我1万块钱，后来我又给他转回去了，让他给我支付宝。

结果不知道怎么就触发了银行的风控

银行让我把最近一个月所有的交易都要找聊天记录或者是相关材料要证明真实性。

比如别人打给我2万块钱还钱的，要有聊微信或者其他的聊天记录证明确实是还钱。

如果自己是个体户，要把收益提到储蓄卡里，还得提供营业执照。

总之就是麻烦死了！

作者: 1xl 时间: 2022-12-6 13:55
如果钱是干净的银行让给什么就给什么。如果钱是不干净的，早日自首，报出上线，为国争光

作者: 凝望 时间: 2022-12-6 13:56
没钱，不怕

作者: 刘小臭 时间: 2022-12-6 13:57
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作者: 67e25c7aa2be3 时间: 2022-12-6 14:03
唉，，

作者: 芮洲 时间: 2022-12-6 14:08
国家没事情做的人太多了，终会找点事情做做

作者: 邀请函工作证明 时间: 2022-12-6 14:24
这边需要用aba的。。需要帮忙私信。用国内卡封封封。

作者: 柬漂达人 时间: 2022-12-6 14:49
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作者: 简言简语 时间: 2022-12-6 14:54
麻烦

作者: yuxin 时间: 2022-12-6 15:20
无语

作者: 45度的忧伤 时间: 2022-12-6 15:22
哪张卡这样，就注销哪张卡

作者: 懒小猫 时间: 2022-12-6 15:47
纣王当道你能奈何

作者: 瑞腾建材 时间: 2022-12-6 18:03
个体户没有营业执照怎么办？

作者: humble 时间: 2022-12-6 20:40
真麻煩

作者: 深情不及常伴 时间: 2022-12-7 03:00
没钱什么都不怕。

作者: Ziwenlejian 时间: 2022-12-7 04:53
这个得配合，尤其是在国外的风控比较严一些，大额资金来往都得报备或者有迹可查，要不然就麻烦---涉嫌洗钱。

作者: 邀请函工作证明 时间: 2022-12-7 15:23
牛逼，，

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