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标题: 苏庆：柬埔寨将严打洗钱等犯罪 [打印本页]
作者: 柬单网官方 时间: 2023-1-12 10:07
标题: 苏庆：柬埔寨将严打洗钱等犯罪
【柬单网综合报道】据柬媒消息，1月11日上午，副总理兼内政部长苏庆在和平大厦会见由反洗钱金融行动特别工作组（FATF）派出的亚太区联合工作组代表团时表示，柬埔寨将严打反洗钱、反恐怖主义融资、反扩散融资等犯罪行为。
苏庆说，自2019年至今，柬埔寨已完成反洗钱立法工作，并配合国际金融组织严格执法，而且取得显著成效。
他指出，此外，柬埔寨也审查和调整有关反洗钱工作的政策和机制，成立反洗钱、反恐怖主义融资、反扩散融资小组委员会，不断加强打击力度，并视为重中之重。
反洗钱金融行动特别工作组代表团团长玛琳婉高度评价代表团在访问期间，柬埔寨保持开放、合作的态度。
2011年，FATF首次将柬埔寨列入洗钱灰名单。2022年，FATF再次将柬埔寨列入洗钱灰名单。
柬埔寨于2020年颁行《反洗钱和恐怖融资法》修正案，加重对洗钱罪的刑事处罚和罚款，以表明柬埔寨政府决心扫除“洗钱天堂”的恶名。
柬埔寨国家银行行长兼国家反洗钱和打击资助恐怖份子协调委员会主席谢振都曾表示，洪森总理高度重视洗钱和资助恐怖主义活动对国际和柬埔寨带来的风险，呼吁所有部门和私人领域行动起来，防止被利用从事洗黑钱和资助恐怖主义活动。
